证券代码:002330 证券简称:得利斯 公告编号:2017-007
山东得利斯食品股份有限公司
关于与百联集团签署投资意向书的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017 年 2 月 4 日,山东得利斯食品股份有限公司(以下简称“得利斯”或“公
司”)与百联集团有限公司(简称“百联集团”)签订了《投资意向书》。双方本
着平等自愿、长期合作、携手共赢的原则,进行战略协同、优势互补、强强联合。
双方拟成立合资公司,进行“中央厨房和米饭工厂”项目合作,项目总投资约 1.3
亿元。同时,依托该项目的运营,双方将在渠道销售、全国市场拓展、冷链物流、
供应链建设、资本整合等方面开展多方位合作。主要情况如下:
一、合作方情况介绍
百联集团是上海市国资委全资拥有的大型零售企业,是中国最大的多元化零售
集团。其拥有百联股份、联华超市、上海物贸、第一医药等 5 家上市公司,有 68000
名员工和超过 600 万平方米营业面积,在全国有网点数 4700 余家,遍布 200 多个
城市,年服务人数超过 10 亿人次。2016 年实现营业收入 850 亿元。在百货销售收
入和超市网点方面位居全国第一。
百联集团拥有多种优势,特别是具备全业态、全渠道、全客群、全品类、全时
段等五大优势,有着特别的市场准入便利和丰富的地产资源,为可持续发展提供源
源不断的支持。百联集团正在布局和分类发展百货、购物中心、奥特莱斯、大卖场、
超市、便利店、专业专卖和电子商务等八大业态,2016 年“i 百联”电商平台正式
上线,凭借百联积累的 2100 万会员资源等优势,规模迅速增长,通过线上和线下
联动,为消费者提供 7*24 小时全时段服务。
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百联集团与得利斯不存在关联关系,最近三个会计年度内未与公司发生类似业
务。
百联集团实力雄厚,具有较强的履约能力。
二、意向书的主要内容
双方本着平等互利、优势互补的原则,经友好协商,就合作成立“中央厨房和
米饭工厂”项目有关事宜达成如下意向:
1、双方同意项目由生产公司与销售公司两家独立公司构成,分别由双方直接
或间接持股,“中央厨房和米饭工厂”项目采取一体化模式管理运营。项目公司所
需资金,由双方按持股比例共同投入。
2、项目公司的构成:
生产公司:注册资本:1 亿元人民币,经营范围主要为:预包装膳食盒饭、饭
团、寿司等熟食、米面制品、肉制品、速冻食品、水产加工品等产品的生产。(具
体经营范围以工商部门审核批准为准)
销售公司:注册资本:3000 万元人民币,经营范围主要为上述生产公司相关
产品的销售。
3、股权占有比例:
生产公司:得利斯和百联集团持股比例为 51:49。
销售公司:百联集团和得利斯持股比例为 51:49。
4、本意向书签订后,投资双方应尽快成立项目筹备小组,起草双方合作协议
书,推动项目工作有序进展。双方对相关涉及企业机密信息履行保密义务。
5、本意向书生效之后,若双方未能达成一致并签订正式协议的,则本意向书
自动终止,双方互不承担责任。本意向书仅代表双方对于合作项目的初步意向和方
案,除保密等条款外,不具备法律效力,对双方均不具有法律约束力。如双方进一
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步就合作项目达成一致并签署合作协议以及其他相关文件的,则以该等文件的约定
及有关表述为准,同时本意向书自动终止。
三、对公司的影响
本次合作将对本公司未来业务发展以及全国市场布局、品牌推广、营收提升等
方面具有积极的促进作用:
1、本次合作投资建设的“中央厨房和米饭工厂”项目,符合未来食品加工及
餐饮渠道的发展潮流和方向,市场前景十分广阔。项目落地后,相关产品依托百联
集团庞大的营销体系和网络,迅速覆盖华东及周边区域,凭借相关市场和渠道,快
速实现项目新市场突破及营收大幅增长,这也为公司增加新的产品品类、业务板块、
收入及利润增长点。
2、百联集团在全国具有强大的市场网络、完善的平台体系和广阔的市场资源,
特别是华东及南方等区域具有绝对市场优势。与其合作后,借助其连锁百货、标准
超市、快消连锁销售、便利店等众多的渠道和网点,公司相关产品可以迅速填补公
司华东、长江以南及其它地区的空白市场,短时间内有效完善和拓展公司全国市场
网络布局,有效扩大公司市场覆盖领域和市场占有率。
同时,借助百联全业态、全渠道、全客群、全品类、全时段的五大优势,快速
完善公司自身线上与线下相结合的全方位销售渠道和模式建设,加快公司全国市场
扩张速度,为公司在新的竞争环境下注入新的市场活力,促进公司市场营销长远、
持续发展,全面带动“得利斯”的全新产品结构及终端形象优化,进一步推动公司
从区域性品牌提升为全国性品牌。
3、通过本次合作,得利斯将与百联集团建立长期的战略合作关系,借助双方
资源优势、企业实力和市场影响力,在渠道销售、全国市场拓展、冷链物流、供应
链建设等方面开展多方位业务合作,在加强主营业务合作的同时积极探索和布局相
关新兴领域,在优化公司产业布局的同时产生更多协同效应,不断促进公司持续稳
步发展。
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此外,双方将积极探索在资本层面的有效整合,进一步加快公司资本扩张的发
展步伐,促进公司向国内国际先进水平接轨,不断提升核心竞争力和社会影响力。
4、项目落地实施及双方的深入合作,将对公司的管理提升、品牌推广、营销
收入增长、盈利能力及业绩提升等各方面产生积极的促进作用。
四、风险提示
1、本次签署的《投资意向书》,为协议双方确定合作意愿的约定性文件,该
合作的正式实施尚需双方进一步协商沟通,尚存在不确定性。
2、本次协议签署不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
3、本《投资意向书》中的投资事项仍处于筹划阶段,尚未经公司董事会及股
东大会审议批准,后续相关事宜将按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》
的规定履行相应的决策和审批程序,并依法履行信息披露义务。
特此提请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
山东得利斯食品股份有限公司与百联集团有限公司签订的《投资意向书》。
特此公告。
山东得利斯食品股份有限公司
董事会
2017 年 2 月 6 日
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