证券代码：603727 证券简称：博迈科 公告编号：2017-006
博迈科海洋工程股份有限公司
关于 2017 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2017 年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2017 年 1 月 24 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603727 博迈科 2017/1/16
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：天津博迈科投资控股有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2017 年 1 月 9 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
37.381%股份的股东天津博迈科投资控股有限公司，在 2017 年 1 月 12 日提出临
时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规
则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
2017 年 1 月 12 日，公司董事会收到控股股东天津博迈科投资控股有限公司
发来的《关于博迈科海洋工程股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会增加临
时提案的函》，提议将公司第二届第六次监事会会议审议通过的《关于提名李顺
通先生为公司股东代表监事候选人的议案》增补为博迈科海洋工程股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会第 5 项议案进行审议。议案详情请查阅公司已披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的编号为“2017-005”号公告，此议
案不属于特别议案，为累计投票议案，无关联股东需要回避表决。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2017 年 1 月 9 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2017 年 1 月 24 日 14 点 30 分
召开地点：公司 408 会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2017 年 1 月 24 日
至 2017 年 1 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司向中国出口信用保险公司申请担保 √
授信额度并授权子公司使用且为子公司提供相
应担保的议案》
2 《关于公司及子公司天津博迈科海洋工程有限 √
公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分
行申请银行授信的议案》
3 《关于公司为子公司天津博迈科海洋工程有限 √
公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分
行申请银行授信额度提供担保的议案》
4 《关于将第二届董事会第八次会议<关于修改 √
公司章程并办理相应工商变更登记的议案>提
请股东大会审议的议案》
累积投票议案
5.00 关于选举监事的议案 应选监事（1）人
5.01 《关于提名李顺通先生为公司股东代表监事候 √
选人的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述 1-4 项议案已经 2017 年 01 月 06 日召开的公司第二届董事会第九次
会议审议通过，相关内容详见 2017 年 01 月 07 日公司刊载于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的相关公告及上海证券交易所
网站（ www.sse.com.cn）上的公告及上网文件；上述第 5 项议案已经 2017
年 01 月 12 日召开的公司第二届监事会第六次会议审议通过，相关内容详见
2017 年 01 月 07 日公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》上的相关公告及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
公告及上网文件。
2、 特别决议议案：4
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
博迈科海洋工程股份有限公司董事会
2017 年 1 月 13 日
报备文件
（一）关于博迈科海洋工程股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会增加临时
提案的函
（二）博迈科海洋工程股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会临时提案
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
博迈科海洋工程股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2017
年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司向中国出口信用保
险公司申请担保授信额度并
授权子公司使用且为子公司
提供相应担保的议案
2 关于公司及子公司天津博迈
科海洋工程有限公司向上海
浦东发展银行股份有限公司
天津分行申请银行授信的议
案
3 关于公司为子公司天津博迈
科海洋工程有限公司向上海
浦东发展银行股份有限公司
天津分行申请银行授信额度
提供担保的议案
4 关于将第二届董事会第八次
会议《关于修改公司章程并办
理相应工商变更登记的议案》
提请股东大会审议的议案
5.00 关于选举监事的议案
5.01 关于提名李顺通先生为公司
股东代表监事候选人的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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