证券代码：000933 证券简称：*ST神火 公告编号：2017-006
河南神火煤电股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现增加、修改、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间为：2017年1月12日（星期四）14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2017年1月12日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年1月11日15:00
至2017年1月12日15:00期间的任意时间。
（2）召开地点：河南省永城市东城区光明路公司四楼会议室
（3）召开方式：现场投票与网络表决相结合
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长崔建友先生
本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门章程、
规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共135人，持有或代表公司股份共
906,211,588股，占公司有表决权股份总数的47.6828%。
（2）出席现场会议和通过网络投票的股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代理人6人，代表股份
1
822,868,157股，占公司有表决权股份总数的43.2975%；通过网络投
票的股东及股东代理人129人，代表股份83,343,431股，占公司有表
决权股份总数的4.3853%。
3、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及河南亚太人律师事务所等
中介机构有关人员出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议表决了
《关于计提资产减值准备的议案》，具体表决结果如下：
项目 同意 反对 弃权
现场投票股数（股） 822,868,157 0 0
网络投票股数（股） 78,270,871 5,072,560 0
合 计 901,139,028 5,072,560 0
占出席会议有表决权股份总数
99.4402 0.5598 0.0000
的比例（%）
其中，出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表
决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
出席股数（股） 80,836,671 5,072,560 0
占出席会议的中小股东所持有
94.0954 5.9046 0.0000
效表决权股份总数（%）
本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表
决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：河南亚太人律师事务所
2、律师姓名：鲁鸿贵、杨学林
3、表决程序和表决方式：公司本次股东大会采用现场记名投票
2
和网络投票两种投票方式，表决程序和表决方式符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
4、结论性意见：公司2017年第一次临时股东大会的召集、召开
程序合法，召集人和出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次
股东大会的表决程序及表决结果合法有效，符合有关法律、法规、规
章和《公司章程》的规定。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会
决议；
2、法律意见书及其签章页。
河南神火煤电股份有限公司董事会
2017 年 1 月 13 日
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