证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2017-001
三祥新材股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称与投资金额
1、子公司：三祥新材（宁夏）有限公司（暂定名，最终以登记机关核准登
记名称为准），投资金额：人民币 3,000 万元；
2、子公司：三祥新材（福州）有限公司（暂定名，最终以登记机关核准登
记名称为准），投资金额：人民币 2,000 万元；
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）依据战略布局规划，拟出资设
立全资子公司。情况如下：
1、三祥新材（宁夏）有限公司（暂定名，最终以登记机关核准登记名称为
准），投资金额：人民币 3,000 万元；其中公司出资人民币 3,000 万元，占注册
资本 100%。
2、三祥新材（福州）有限公司（暂定名，最终以登记机关核准登记名称为
准），投资金额：人民币 2,000 万元；其中公司出资人民币 2,000 万元，占注册
资本 100%。
（二）董事会审议情况
本次对外投资已经公司第二届董事会第十五次临时会议审议通过。
（三）本次对外投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组，无需公司股东
大会审议。
二、投资标的基本情况
（一）三祥新材（宁夏）有限公司
拟设立公司名称：三祥新材（宁夏）有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
拟注册地址：宁夏石嘴山高新技术产业开发区
法定代表人：夏鹏
拟经营范围：铸造用材料及相关产品; 应用于铸造材料的生产、研发; 工业
材料技术检测及服务(不涉及限制类，在取得认可证书后方可开展); 相关产品的
批发。
出资方式：三祥新材以自有资金方式出资，出资人民币 3,000 万元，持有该
公司 100%股权；
（注：上述公司名称、注册地址、经营范围等事项的描述均以当地相关主管
部门最终核准审批为准。）
（二）三祥新材（福州）有限公司
拟设立公司名称：三祥新材（福州）有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
拟注册地址：福州马尾自贸区
法定代表人：夏鹏
拟经营范围：实业投资、国际贸易
出资方式：三祥新材以自有资金方式出资，出资人民币 2,000 万元，持有该
公司 100%股权；
（注：上述公司名称、注册地址、经营范围等事项的描述均以当地相关主管
部门最终核准审批为准。）
三、对外投资对上市公司的影响
本次拟通过三祥新材对外投资在宁夏和福州设立全资子公司，是为了进一步
拓展业务和实现公司的战略布局。本次对外投资的资金来源均为公司自有资金，
不会对经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
四、对外投资的风险分析
本次对外投资符合公司自身业务发展的需要，公司将按照《公司法》、《证券
法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，及时履行后续信息
披露义务，但考虑到存在国内经济、金融市场、新公司经营管理方面的风险因素，
敬请广大投资者注意投资风险。
公司将在对风险因素充分认识的基础上，采取积极措施予以应对，力争为股
东带来良好的投资回报公司。
特此公告。
三祥新材股份有限公司董事会
2017 年 1 月 9 日
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