证券代码:600420 证券简称:现代制药 公告编号:2016-106
上海现代制药股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海现代制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次会议
于 2016 年 12 月 21 日在上海市北京西路 1320 号 1 号楼一楼东侧会议室召开。本
次会议的通知和会议资料已于 2016 年 12 月 9 日以电子邮件方式发出。目前监事
会共有 3 名监事,参加监事 3 名,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,
会议合法有效。会议由监事会主席梁红军先生主持,董事会秘书列席会议。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下事项:
1、 审议并通过了《关于公司会计估计变更的议案》,同意 3 票,反对 0 票,弃
权 0 票。公司监事并对本次会计估计变更事项发表意见如下:
公司本次会计估计变更事项符合相关法律、法规和《公司章程》的规
定,符合公司实际情况,变更后的会计估计能够更加公允、恰当地反映公司
的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次
会计估计的变更。
特此公告。
上海现代制药股份有限公司监事会
2016 年 12 月 22 日
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