证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2016-083
北京神州泰岳软件股份有限公司
关于转让控股公司土地使用权及附属建筑物房产权益的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、本次交易基本情况
北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”或“神州泰岳”） 2011年6
月29日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收
购宁波普天通信技术有限公司的议案》。计划以不超过超募资金24,000万元收购
孙海粟等自然人持有的宁波普天通信技术有限公司（简称“宁波普天”）全部股权。
目前该收购事项已实施完毕。
在《股权转让协议》的“六、特别约定”的第六项条款“关于宁波金信土地及
房产的相关约定”中，对于宁波普天旗下子公司——宁波金信通讯技术有限公司
（简称“宁波金信”）拥有的土地20亩（使用权证号：甬鄞国用（2007）第15－05008
号），以及该土地上的建筑物建筑面积8601.53平方米（甬房权证鄞州区字第
201032852号、甬房权证鄞州区字第201032853号）进行约定，若协议签订三年后
仍未能拆迁，则宁波普天的原股东可书面委托公司在政策允许的范围内对该土地
及房产进行转让或处置，转让或处置所得款项在扣除土地及房产原值、处置费用、
一切与之相关的税费（包括但不限于房产税、土地增值税、企业所得税等）后的
余额归宁波普天的原股东所有，并由其承担该等收益所对应的个人所得税。
目前协议约定期限已过，经协商，公司计划依据协议将该土地及附属建筑物
房产按原值转让给宁波普源通信技术有限公司（简称“宁波普源”，系宁波普天的
原股东共同设立的公司）。转让价格11,573,815.43元（其中房产原值9,472,407.11
元，土地原值2,101,408.32元）。
1
转让后，宁波普天享有优先租用的权利。宁波普源可书面委托宁波普天在政
策允许的范围内对该土地及房产进行转让或处置，转让或处置所得款项在扣除处
置费用、一切与之相关的税费（包括但不限于房产税、土地增值税、企业所得税
等）后的余额归宁波普源所有。
2、2016年12月20日，公司第六届董事会第十四次会议审议了《关于转让控
股公司土地使用权及附属建筑物房产权益的议案》，公司全体董事一致同意该项
议案，公司独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了独立董事意见。本
次资产出售的额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
二、交易方基本情况
公司名称：宁波普源通信技术有限公司
法定代表人：孙庆云
注册资本：1000万元
注册地址：宁波市江北区长兴路677号、685号、687号3幢18-1-23室
经营范围：移动通信技术的研发及相关技术咨询、技术转让；软件开发；智
能家居产品的研发；通信设备的制造、加工、维修及技术服务（制造、加工另设
分支机构经营）；电子产品的批发、零售及网上销售；通信工程的施工；通信设
备租赁服务；房屋租赁服务；会务服务。
股东及其出资情况：
序号 股东名称 出资额（万元） 持股的比例
1 孙海粟 331.8 33.18%
2 孙庆云 253.6 25.36%
3 温煜霞 4.5 0.45%
4 胡润东 241 24.10%
5 孙海慧 9.1 0.91%
6 潘亮 86.3 8.63%
7 金鼎 27.3 2.73%
8 章国芳 18.2 1.82%
9 祝建培 18.2 1.82%
2
10 王淑琴 5.5 0.55%
11 曹宏涛 4.5 0.45%
合计 1000 100.00%
三、交易标的基本情况
宁波金信拥有的土地 20 亩（使用权证号：甬鄞国用（2007）第 15－05008
号），该土地上的建筑物建筑面积 8601.53 平方米（甬房权证鄞州区字第
201032852 号、甬房权证鄞州区字第 201032853 号）。根据立信会计师事务所（特
殊普通合伙）2011 年 3 月 31 日出具的《审计报告》（信会师报字[2016]第 150409
号），土地原值 2,101,408.32 元，房产原值 9,472,407.11 元。
四、本次交易的定价政策及定价依据
本次交易中标的资产价格根据 2011 年签订的《股权转让协议》中的约定，
对该土地及房产的全部权益按原值进行转让，一切与之相关的税费（包括但不限
于房产税、土地增值税、企业所得税等）均由宁波普源承担。
五、出售资产的目的和对公司的影响
本次交易系完成 2011 年签订的《股权转让协议》中的部分约定，对上市公
司不产生重大影响。
六、独立董事事前认可和独立意见
本公司独立董事罗建北女士、刘铁民先生、王雪春先生、沈阳先生事前认可
并发表了同意本项交易议案的独立意见，认为：本次交易遵循了公平、公正、公
开的原则，交易价格合理，符合相关法律法规及公司章程的规定。
七、备查文件
1、董事会决议
2、独立董事事前认可意见和独立意见
特此公告。
3
北京神州泰岳软件股份有限公司
董事会
2016 年 12 月 21 日
4
首页
微信公众号
证券之星APP
