股票代码：001896 股票简称：豫能控股 公告编号：临 2016-78
河南豫能控股股份有限公司
董事会 2016 年第 13 次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 河南豫能控股股份有限公司董事会 2016 年第 13 次临时会议召开通知于
2016 年 12 月 14 日以书面和电子邮件形式发出。
2. 2016 年 12 月 20 日会议以巡签表决方式召开。
3. 应出席会议的董事 6 人，郑晓彬、张留锁、张勇董事和董鹏、刘汴生、
申香华独立董事共 6 人亲自出席了会议。
4. 会议的召开和出席会议人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于为公司子公司豫煤交易中心提供项目贷款担保的议案》
为解决鹤壁煤炭物流园项目建设资金需求，公司子公司河南煤炭储配交易
中心有限公司拟申请建设银行鹤壁分行 78,800 万元、中国银行鹤壁分行 40,000
万元、光大银行郑州会展中心支行 30,000 万元项目贷款授信，根据贷款授信条
件，请求公司为其提供担保。鹤壁物流园项目预计总投资 110,002 万元，扣除法
定资本金外，需外部融资 80,002 万元。董事会同意为其提供贷款总额不超过
80,002 万元连带责任的保证担保。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
具体详见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的河
南豫能控股股份有限公司《对外担保公告》。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2. 审议通过了《关于提请召开 2017 年第 1 次临时股东大会的议案》
根据《公司法》和本公司章程的有关规定，公司董事会定于 2017 年 1 月 6
日下午 2:30 在公司住所郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 13 层会议室召开 2017
年第 1 次临时股东大会现场会议，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
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系统向全体股东提供网络形式的投票平台。会议将审议《关于为公司子公司豫煤
交易中心提供项目贷款担保的议案》。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本次临时股东大会的召开通知刊载于《证券时报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1. 河南豫能控股股份有限公司董事会 2016 年第 13 次临时会议决议；
特此公告。
河南豫能控股股份有限公司
董 事 会
2016 年 12 月 21 日
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