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神宇通信科技股份公司
2016 年第二次临时股东大会会议决议
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）2016 年第二次临时股东大会于
2016 年 5 月 20 日上午 9 时在公司会议室举行，会议由董事长任凤娟女士主持，
大会应到股东及股东代表（包括代理人）9 人，实到股东及股东代表 9 人，合计
持有股份 6,000 万股，占公司股份总数的 100%，符合《中华人民共和国公司法》
和《神宇通信科技股份公司章程》等有关规定，会议合法有效。
本次会议以记名投票方式通过以下议案：
一、审议并通过了《关于变更本次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集
资金投向的议案》
公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于本次公开发行人民币普
通股（A 股）股票募集资金投向的议案》，根据该项议案，公司本次发行的募集
资金投资项目为：
（1）投资 11,468 万元，用于“细微、极细射频同轴电缆建设项目”；
（2）投资 4,446 万元，用于“稳相射频同轴通信电缆及组件建设项目”；
（3）投资 1,852 万元，用于“射频同轴通信电缆及组件研发中心项目”；
（4）投资 8,000 万元，用于补充公司流动资金。
现拟对本次发行的募集资金投资项目进行变更如下：
（1）投资 11,468 万元，用于“细微、极细射频同轴电缆建设项目”；
（2）投资 4,446 万元，用于“稳相射频同轴通信电缆及组件建设项目”；
（3）投资 1,852 万元，用于“射频同轴通信电缆及组件研发中心项目”。
上述三个项目拟以本次公开发行人民币普通股（A 股）股票所募集资金投资
的资金总额为 17,766 万元。如未发生重大的不可预测的市场变化，本次公开发
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行股票所募集资金将根据项目的轻重缓急按以上排列顺序进行投资。募集资金到
位前，公司将根据上述项目的实际付款进度，以自筹资金先行投入；募集资金到
位后，将用部分募集资金置换前期投入的自筹资金。若本次发行的实际募集资金
量少于项目的资金需求量，公司将通过自有资金或其他融资途径自行解决资金缺
口，从而保证项目的顺利实施。如募集资金有剩余，将用于补充公司与主营业务
相关的营运资金。
表决结果：6,000万股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%；
0股弃权，0股反对。
二、审议并通过了《关于延长公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票
并在创业板上市方案有效期的议案》；
表决结果：6,000 万股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；
0 股弃权，0 股反对。
三、审议并通过了《关于延长授权董事会办理本次公开发行人民币普通股（A
股）股票并在创业板上市相关事宜有效期的议案》；
表决结果：6,000 万股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；
0 股弃权，0 股反对。
四、审议并通过了《关于修改首次公开发行股票摊薄即期收益及填补措施的
议案》；
表决结果：6,000 万股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%；
0 股弃权，0 股反对。
特此决议。
（以下无正文）
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