神宇股份:2014年第一次临时股东大会决议等

来源:深交所 2016-10-31 08:06:25
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神宇通信科技股份公司

2016 年第二次临时股东大会会议决议

神宇通信科技股份公司(以下简称“公司”)2016 年第二次临时股东大会于

2016 年 5 月 20 日上午 9 时在公司会议室举行,会议由董事长任凤娟女士主持,

大会应到股东及股东代表(包括代理人)9 人,实到股东及股东代表 9 人,合计

持有股份 6,000 万股,占公司股份总数的 100%,符合《中华人民共和国公司法》

和《神宇通信科技股份公司章程》等有关规定,会议合法有效。

本次会议以记名投票方式通过以下议案:

一、审议并通过了《关于变更本次公开发行人民币普通股(A 股)股票募集

资金投向的议案》

公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于本次公开发行人民币普

通股(A 股)股票募集资金投向的议案》,根据该项议案,公司本次发行的募集

资金投资项目为:

(1)投资 11,468 万元,用于“细微、极细射频同轴电缆建设项目”;

(2)投资 4,446 万元,用于“稳相射频同轴通信电缆及组件建设项目”;

(3)投资 1,852 万元,用于“射频同轴通信电缆及组件研发中心项目”;

(4)投资 8,000 万元,用于补充公司流动资金。

现拟对本次发行的募集资金投资项目进行变更如下:

(1)投资 11,468 万元,用于“细微、极细射频同轴电缆建设项目”;

(2)投资 4,446 万元,用于“稳相射频同轴通信电缆及组件建设项目”;

(3)投资 1,852 万元,用于“射频同轴通信电缆及组件研发中心项目”。

上述三个项目拟以本次公开发行人民币普通股(A 股)股票所募集资金投资

的资金总额为 17,766 万元。如未发生重大的不可预测的市场变化,本次公开发

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行股票所募集资金将根据项目的轻重缓急按以上排列顺序进行投资。募集资金到

位前,公司将根据上述项目的实际付款进度,以自筹资金先行投入;募集资金到

位后,将用部分募集资金置换前期投入的自筹资金。若本次发行的实际募集资金

量少于项目的资金需求量,公司将通过自有资金或其他融资途径自行解决资金缺

口,从而保证项目的顺利实施。如募集资金有剩余,将用于补充公司与主营业务

相关的营运资金。

表决结果:6,000万股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%;

0股弃权,0股反对。

二、审议并通过了《关于延长公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票

并在创业板上市方案有效期的议案》;

表决结果:6,000 万股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%;

0 股弃权,0 股反对。

三、审议并通过了《关于延长授权董事会办理本次公开发行人民币普通股(A

股)股票并在创业板上市相关事宜有效期的议案》;

表决结果:6,000 万股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%;

0 股弃权,0 股反对。

四、审议并通过了《关于修改首次公开发行股票摊薄即期收益及填补措施的

议案》;

表决结果:6,000 万股同意,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100%;

0 股弃权,0 股反对。

特此决议。

(以下无正文)

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