证券代码：000038 证券简称：深大通 公告编号：2016-131
深圳大通实业股份有限公司
2016年第五次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第五次临时股东大
会的召开由公司第八届董事会第四十一次会议做出决定，会议采取现场投票与网
络投票相结合的表决方式召开，大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2016 年 11 月 15 日下午 14:50 分
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016 年 11 月 15 日上午 9:30－
11:30，下午 13:00－15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2016 年
11 月 14 日下午 15:00 至 2016 年 11 月 15 日 15:00 期间的任意时间。
3、会议召开及投票方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。本公司将
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
本公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、会议地点：青岛市经济技术开发区珠江路与武夷山路路口青岛广顺房地产
开发公司傲海星城会议室
5、出席对象：
（1）截止 2016 年 11 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
本次会议审议的议案由公司第八届董事会第四十一次会议、公司第八届监事
会第二十一次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
1 关于董事会换届选举的议案
1.1 选举公司第九届董事会非独立董事
1.1.1 非独立董事候选人管琛
1.1.2 非独立董事候选人郝亮
1.1.3 非独立董事候选人夏东明
1.1.4 非独立董事候选人曹建发
1.1.5 非独立董事候选人于秀庆
1.1.6 非独立董事候选人王大永
1.2 选举公司第九届董事会独立董事
1.2.1 独立董事候选人皇甫晓涛
1.2.2 独立董事候选人张世兴
1.2.3 独立董事候选人赵息
2 关于监事会换届选举的议案
2.1 监事候选人缪鹏
2.2 监事候选人赵垲
以上议案分别为公司第八届董事会第四十一次会议、公司第八届监事会第二
十一次会议审议通过，详见 2016 年 10 月 29 日刊载于《中国证券报》、 证券时报》、
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司公告。
上述议案涉及董事和监事选举，将采用累积投票方式进行表决。其中独立董
事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行
表决。董事会换届选举的议案中独立董事和非独立董事的表决将分别进行。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式
（1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；委托代理人
出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份
证到公司办理登记。
（2）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证
办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复
印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
（3）外地股东可用信函、电子邮件或传真的方式登记。
传真：0755-26910599 电子邮箱：datongstock@163.com
2、登记时间：2016 年 11 月 11 日（10：00-16：00）
3、登记地点
地址：深圳福田区深南大道 6023 号耀华创建大厦 905
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（网址为：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络
投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
五、其他
1、会议联系方式
地址：深圳福田区深南大道 6023 号耀华创建大厦 905 邮政编码：518000
电话：0755-26926508 传真：0755-26910599
电子邮箱：datongstock@163.com 联系人：吴先生
2、会议其他情况
现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
特此公告
深圳大通实业股份有限公司董事会
二○一六年十月二十八日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360038；投票简称：大通投票。
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
议案序号 议案名称 议案编码
议案 1 关于董事会换届选举的议案（累积投票制） --
议案 1.1 选举公司第九届董事会非独立董事（股东所拥有的选 --
举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6）
议案 1.1 中的 非独立董事候选人管琛 1.01
子议案①
议案 1.1 中的 非独立董事候选人郝亮 1.02
子议案②
议案 1.1 中的 非独立董事候选人夏东明 1.03
子议案③
议案 1.1 中的 非独立董事候选人曹建发 1.04
子议案④
议案 1.1 中的 非独立董事候选人于秀庆 1.05
子议案⑤
议案 1.1 中的 非独立董事候选人王大永 1.06
子议案⑥
议案 1.2 选举公司第九届董事会独立董事（股东所拥有的选举 --
票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3）
议案 1.2 中的 独立董事候选人皇甫晓涛 2.01
子议案⑦
议案 1.2 中的 独立董事候选人张世兴 2.02
子议案⑧
议案 1.2 中的 独立董事候选人赵息 2.03
子议案⑨
议案 2 关于监事会换届选举的议案（累积投票制，股东所拥 --
有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×
2）
议案 2.1 监事候选人缪鹏 3.01
议案 2.2 监事候选人赵垲 3.02
本次股东大会审议的议案为选举董事、监事，采用累积投票，独立董事和非
独立董事分别选举，设置为两个议案。议案 1.1 为选举非独立董事，1.01 代表第
一位候选人，1.02 代表第二位候选人，依此类推。议案 1.2 为选举独立董事，则
2.01 代表第一位候选人，2.02 代表第二位候选人，依此类推。议案 2 为选举监事，
则 3.01 代表第一位候选人，3.02 代表第二位候选人，依此类推。
（2）填报表决意见
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有
选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选
举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 委托数量
对候选人 A 投 X1 票 X1 股
对候选人 B 投 X2 票 X2 股
… …
合 计 不超过该股东持有的表决权总数
①选举非独立董事（议案 1.1，有 6 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在 6 位非独立董
事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（议案 1.2，有 3 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候
选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举公司监事（议案 2，有 2 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给 2 位监事候选人，也可以在 2 位监事候选人中任
意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016 年 11 月 15 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 11 月 14 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 11 月 15 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表 （单位/个人）出席深
圳大通实业股份有限公司2016年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
本人/单位对深圳大通实业股份有限公司2016年第五次临时股东大会具体审议事项的
委托投票指示如下：
序号 议 案 获得表决权股数
1 关于董事会换届选举的议案（累积投票制） --
选举公司第九届董事会非独立董事（股东所拥有的选举票数= --
1.1
股东所代表的有表决权的股份总数×6）
1.1.1 非独立董事候选人管琛
1.1.2 非独立董事候选人郝亮
1.1.3 非独立董事候选人夏东明
1.1.4 非独立董事候选人曹建发
1.1.5 非独立董事候选人于秀庆
1.1.6 非独立董事候选人王大永
选举公司第九届董事会独立董事（股东所拥有的选举票数= --
1.2
股东所代表的有表决权的股份总数×3）
1.2.1 独立董事候选人皇甫晓涛
1.2.2 独立董事候选人张世兴
1.2.3 独立董事候选人赵息
关于监事会换届选举的议案（累积投票制，股东所拥有的选 --
2
举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2）
2.1 监事候选人缪鹏
2.2 监事候选人赵垲
注：非累积投票制投票表决议案：同意打“√”，反对打“×”，弃权打“О ”；累积投票制投票
表决议案：在“获得表决权股数”栏填写欲投实际票数。
对未作具体指示的事项，代理人（可以/不得）按自己的意思表决。
委托人签名（或盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 委托有效期限：
委托人股东帐号：
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