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股票代码：002261 股票简称：拓维信息 编号：2016-098
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关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年 01 月 29 日召开
的第五届董事会第三十五次会议以及 2016 年 02 月 24 日召开的 2016 年第一次
临时股东大会，审议通过了关于公司本次非公开发行股票的相关议案。
2016 年 06 月 24 日，公司召开第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关
于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案；2016 年 10
月 30 日，公司召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司本次非公开
发行股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案，对公司本次非公开发行股票
预案（修订稿）进行了修订，主要修订情况如下：
预案章节 章节内容 修订情况
1、修订本次非公开发行募投项目预计投资总额
和募集资金拟投入总额
特别提示 特别提示
2、根据募投项目募集资金拟投入总额的变化情
况修订本次非公开发行股票数量上限
1、更新注册资本
一、发行人基本信息
2、更新经营范围
二、本次非公开发行股票 1、更新本次非公开发行背景中关于教育信息化
的背景和目的 和利用网络技术进行教育扶贫的政策说明
1、根据募投项目募集资金拟投入总额的变化情
四、发行股份的价格及定
况修订本次非公开发行股票数量上限
价原则、发行数量、限售
2、根据募投项目募集资金拟投入总额的变化修
期
第一节 本次非 订本次非公开发行股票数量
公开发行股票 修订本次非公开发行募投项目预计投资总额和
五、募集资金投向
方案概要 募集资金拟投入总额
根据公司回购注销部分限制性股票情况更新公
七、本次发行是否导致公 司股本总额；实际控制人及一致行动人持股数
司控制权发生变化 量；调整发行数量后，实际控制人及其一致行动
人在本次发行后的持股比例
八、本次发行方案取得有
根据本次非公开发行已通过董事会审核的情况，
关主管部门批准的情况
更新本次非公开发行的审批程序
及尚需呈报批准的程序
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第二节 董事会 一、本次发行募集资金的 修订本次非公开发行募投项目预计投资总额和
关于本次募集 使用计划 募集资金拟投入总额
资金使用的可 二、本次发行募集资金投 修订 K12 项目预计投资总额及募集资金拟投入
行性分析 资项目的基本情况 总额
一、本次发行后公司业
更新公司股本总额；实际控制人及一致行动人持
第三节 董事会 务、公司章程、股东结构、
股数量；调整发行数量后，实际控制人及其一致
关于本次发行 高管人员结构以及业务
行动人在本次发行后的持股比例
对公司影响的 收入结构的变动情况
讨论与分析 五、本次发行对公司负债 更新本次发行后，公司资产负债率及发行后预计
情况的影响 的资产负债率水平
修订财务指标计算主要假设和前提：
1、修订募投项目预计投资金额和募集资金拟投
入总额
第五节 本次发
一、本次非公开发行股票 2、根据募投项目预计募集资金拟投入总额变化
行摊薄即期回
摊薄即期回报对公司主 情况，更新测算的发行数量上限
报作出的承诺
要财务指标的影响 3、根据公司回购注销部分限制性股票情况更新
及填补措施
公司股本总额
4、修订实施完毕时间
5、修订对公司主要指标的影响
特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会
2016 年 10 月 31 日
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