股票代码：200053 股票简称：深基地 B 公告编号：2016-128
深圳赤湾石油基地股份有限公司
第八届董事会第八次通讯会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次通讯
会议通知于 2016 年 10 月 20 日以送达、传真或电子邮件方式向全体董事、监事及
高级管理人员发出。本次会议于 2016 年 10 月 27 日以通讯方式召开。应出席董事
11 人，实际出席 11 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法
律法规的规定。
二、会议审议情况
会议经审议通过了如下议案：
1、《2016 年第三季度报告》（全文请见巨潮网同日公司公告）
表决结果为同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人。
2、《关于中开财务有限公司 2016 年 9 月 30 日风险评估报告》（内容详见同日巨
潮网公司公告）
独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。
董事会审议上述关联交易时，关联董事田俊彦、张建国、陈洪对该事项回避表
决，其余 8 名董事表决一致同意通过该项议案。
3、《关于聘请公司 2016 年度会计师事务所的议案》
董事会经审议拟继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司
2016 年度审计工作，审计费用为 120.76 万元人民币（含税）。根据公司发展情况，
若审计范围每增加一家下属公司，则审计费用相应增加 2 万元，以此类推。
独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。
表决结果为同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人。
4、《关于聘请公司 2016 年度内部控制审计会计师事务所的议案》
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董事会经审议拟继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司
2016 年度内部控制审计工作，审计费用为 46 万元人民币（含税）。
独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。
表决结果为同意 11 人，反对 0 人，弃权 0 人。
5、《关于拟向控股股东南山集团借款暨关联交易的议案》（详见同日刊登的
2016-130 号公告）
独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。
董事会审议上述关联交易时，关联董事田俊彦、张建国、陈洪对该事项回避
表决，其余 8 名董事表决一致同意通过该项议案。
以上第 3、4、5 项议案，将提请公司股东大会审议。
三、备查文件
1、董事会决议
2、独董意见
特此公告。
深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会
二○一六年十月三十一日
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