证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2016-60
安徽中鼎密封件股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司第六届董事会第十八次会议于 2016 年 10 月 28
日以通讯方式召开。会议通知于 10 月 21 日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应
到董事 7 人,实到董事 7 人,会议由董事长夏鼎湖召集。经与会董事认真审议,通过
以下议案:
一、《2016 年第三季度报告》
详见同日公告的《2016 年第三季度报告全文》。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《安徽中鼎密封件股份有限公司 2016 年限
制性股票激励计划(草案)》的有关规定以及公司二〇一六年第一次临时股东大会的
授权,董事会认为公司限制性股票激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成
就,同意确定 2016 年 10 月 28 日为授予日,授予 36 名激励对象 108.85 万股限制性
股票。
公司独立董事针对此议案发表了独立意见。
《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》具体内容详见公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董 事 会
2016 年 10 月 31 日