证券代码：002577 证券简称：雷柏科技 公告编号：2016-068
深圳雷柏科技股份有限公司
第三届董事会第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次临时会
议于 2016 年 10 月 28 日以现场会议方式在公司会议室召开，本次董事会会议通知
以电话、电子邮件、直接送达的方式于 2016 年 10 月 25 日向各董事发出。本次董
事会会议应出席 5 人，实际出席 5 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决
方式出席会议 2 人）。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持。会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2016 年第三季度报告全文
及正文》。
公司全体董事、高级管理人员保证公司 2016 年第三季度报告全文及正文所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性负个别及连带责任的书面确认意见。
《 2016 年 第 三 季 度 报 告 全 文 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2016 年第三季度报告正文》详见公司指定信息
披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对前期已披露财务报
表相关数据进行追溯调整的议案》。
《关于对前期已披露财务报表相关数据进行追溯调整的公告》（公告号：
1
2016-066）全文详见 2016 年 10 月 31 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上
海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事认为:本次对前期已披露定期报告的相关财务数据进行追溯调
整符合《企业会计准则》及相关法律法规的要求，客观公允地反映了公司的财务
状况，有利于提高公司的会计信息质量。董事会关于该追溯调整事项的审议和表
决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，本次相关数据追溯调
整未损害公司和投资者的利益。综上，同意此次对前期已披露定期报告的相关财
务数据进行追溯调整。
《独立董事对公司相关事项所发表的独立意见》详见公司指定信息披露媒体
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第五次临时会议决议。
特此公告。
深圳雷柏科技股份有限公司董事会
2016 年 10 月 28 日
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