证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2016-088
福建新大陆电脑股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
2016 年 10 月 17 日，福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第六届董事会第二十二次会议的通
知，并于 2016 年 10 月 28 日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事 5 人
（其中独立董事 2 名），实到 5 人，会议由董事长胡钢先生主持。公司监事及高
级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
本次会议经过认真审议，与会董事以举手表决方式通过以下决议：
一、审议通过《公司 2016 年第三季度报告》及摘要，表决结果为：同意 5
票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会通过认真审核，认为：《公司 2016 年第三季度报告》所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，保证公司所披露的信息真实、准确、
完整。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《2016
年第三季度报告全文》及其正文。
二、审议通过《向中国光大银行股份有限公司福州分行、招商银行股份有
限公司福州分行申请综合授信额度的议案》, 表决结果为：同意 5 票，反对 0
票，弃权 0 票。
公司因正常经营需要，董事会同意向中国光大银行股份有限公司福州分行申
请综合授信额度 1.8 亿元，向招商银行股份有限公司福州分行申请综合授信 6000
万元，期限均为一年。
三、审议通过《关于为子公司福建新大陆支付技术有限公司向招商银行股
份有限公司福州分行申请综合授信额度提供担保的议案》,表决结果为：同意 5
票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会同意为子公司福建新大陆支付技术有限公司向招商银行股份有
限公司福州分行申请授信额度 8000 万元提供担保，期限一年。该事项尚需提交
公司股东大会审议。
四、审议通过《关于为子公司福建新大陆自动识别技术有限公司向招商银
行股份有限公司福州分行申请综合授信额度提供担保的议案》,表决结果为：同
意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会同意为子公司福建新大陆自动识别技术有限公司向招商银行股
份有限公司福州分行申请授信额度 3000 万元提供担保，期限一年。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《公
司关于为子公司提供担保的公告》。
福建新大陆电脑股份有限公司
董 事 会
2016 年 10 月 31 日
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