证券代码：000519 证券简称：江南红箭 公告编号：2016-87
湖南江南红箭股份有限公司
第九届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南江南红箭股份有限公司（以下简称“公司”）第九届
董事会第三十次会议通知已于2016年10月26日以邮件和口头
通知的方式向全体董事发出，会议于2016年10月28日以通讯表
决的方式召开。公司董事会成员9人，实际参与表决董事9人，
分别为陈建华、李玉顺、牛建伟、申兴良、温振祥、卢灿华、
李志宏、韩赤风、郑锦桥。会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》、《公司章程》的有关规定。
公司董事会审议并表决如下：
一、审议通过《关于公司2016年第三季度报告全文及正文
的议案》
公司2016第三季度报告全文及正文于同日刊登在《中国证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
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二、审议通过《关于调整全资子公司江西申田碳素有限公
司股权结构的议案》
同意将公司全资子公司深圳市中南金刚石有限公司所持
有的江西申田碳素有限公司 30%的股权无偿划转至中南钻石
有限公司，股权结构调整后，中南钻石有限公司将直接持有江
西申田碳素有限公司 100%的股权。详见同日刊登在《中国证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《关于调整全资子公司江西申田碳素有限公司股权结构的公
告》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于拟出售大通燃气股票的议案》
同意授权证券事务部以适当价格择机出售公司所持大通
燃气股票。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
湖南江南红箭股份有限公司
董事会
2016年10月31日
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