股票代码:002672 股票简称:东江环保 公告编号:2016-120
东江环保股份有限公司
第五届董事会第六十一次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东江环保股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届董事会第六十一次会议于
2016 年 10 月 28 日以现场结合电话会议方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东
江环保大楼召开。会议通知于 2016 年 10 月 13 日以电子邮件方式送达。会议应到董事 9 名,
实到董事 9 名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长刘韧先生召
集并主持,本公司部分监事及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:
(一)、《关于本公司 2016 年第三季度报告全文及正文的议案》
同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
(二)、《关于向北京银行申请综合授信的议案》
同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
同意本公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请综合授信不超过人民币 20,000 万元
整,额度期限 1 年,用于生产经营周转,授信品种包括贷款、开立银行承兑汇票、保函等,
担保方式:信用。
具体获批额度、期限、利率、费率等条件以银行审批为准,授权公司董事长或其授权人
在上述额度内办理相关手续及签署相关文件。
(三)、《关于向中信银行申请综合授信的议案》
同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
同意本公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请综合授信不超过人民币 20,000 万元
整,额度期限 1 年,用于补充流动资金需求,授信品种包括贷款、开立银行承兑汇票、开立
国内信用证等,担保方式:信用。
具体获批额度、期限、利率、费率等条件以银行审批为准,授权公司董事长或其授权人
在上述额度内办理相关手续及签署相关文件。
(四)、《关于向光大银行申请综合授信的议案》
同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。
同意本公司向光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信不超过人民币 25,000 万元
整,额度期限 3 年,用于补充流动资金需求,授信品种包括贷款、开立银行承兑汇票、贸易
融资等,担保方式:信用。
具体获批额度、期限、利率、费率等条件以银行审批为准,授权公司董事长或其授权人
在上述额度内办理相关手续及签署相关文件。
三、备查文件
本公司第五届董事会第六十一次会议决议
特此公告。
东江环保股份有限公司董事会
2016 年 10 月 31 日