证券简称:岭南控股 证券代码:000524 公告编号:2016-058 号
广州岭南集团控股股份有限公司
董事会八届二十次会议决议公告
重要提示:本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有 虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州岭南集团控股股份有限公司董事会八届二十次会议于 2016 年 10 月
28 日以通讯方式召开,会议通知于 2015 年 10 月 25 日以电邮形式发出,本次
董事会应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》等的有关规定。本次董事会会议经参加会议的董事审
议一致通过以下决议:
1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2016 年第三季度报
告正文及全文》;
2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于确定高管人员 2016
年度薪酬限额的议案》。
2016 年度,公司高级管理人员的薪酬仍然以董事会六届二十四次会议审
议通过的工资方案为依据,包括基本工资、岗位工资、效益工资三部分,其
中基本工资与岗位工资的金额固定,而效益工资则有一定的限额,并在限额
范围内与公司经营情况挂钩。
3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整部分董事会专门
委员会委员的议案》。
鉴于公司 2016 年第一次临时股东大会已选举吴向能为公司独立董事,依
据股东大会的决议,现选举吴向能先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员
及召集人、董事会战略委员会委员。
特此公告。
广州岭南集团控股股份有限公司
董 事 会
二○一六年十月二十八日