岭南控股:董事会八届二十次会议决议公告

来源:深交所 2016-10-31 00:00:00
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证券简称:岭南控股 证券代码:000524 公告编号:2016-058 号

广州岭南集团控股股份有限公司

董事会八届二十次会议决议公告

重要提示:本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有 虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州岭南集团控股股份有限公司董事会八届二十次会议于 2016 年 10 月

28 日以通讯方式召开,会议通知于 2015 年 10 月 25 日以电邮形式发出,本次

董事会应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。会议的召开符合《公

司法》和《公司章程》等的有关规定。本次董事会会议经参加会议的董事审

议一致通过以下决议:

1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2016 年第三季度报

告正文及全文》;

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于确定高管人员 2016

年度薪酬限额的议案》。

2016 年度,公司高级管理人员的薪酬仍然以董事会六届二十四次会议审

议通过的工资方案为依据,包括基本工资、岗位工资、效益工资三部分,其

中基本工资与岗位工资的金额固定,而效益工资则有一定的限额,并在限额

范围内与公司经营情况挂钩。

3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整部分董事会专门

委员会委员的议案》。

鉴于公司 2016 年第一次临时股东大会已选举吴向能为公司独立董事,依

据股东大会的决议,现选举吴向能先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员

及召集人、董事会战略委员会委员。

特此公告。

广州岭南集团控股股份有限公司

董 事 会

二○一六年十月二十八日

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