股票简称：秦川机床 股票代码：000837 公告编号：2016-39
秦川机床工具集团股份公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
秦川机床工具集团股份公司第六届董事会第十八次会议，于 2016
年 10 月 14 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。
2、董事会会议的时间、地点和方式
公司第六届董事会第十八次会议于 2016 年 10 月 27 日以通讯方
式召开。
3、董事会会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事人数 9
人，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议的情况：
1、审议通过公司《2016 年三季度报告全文》和《2016 年三季度
报告正文》；
表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
2、审议通过为陕西秦川格兰德机床有限公司提供银行综合授信
担保变更融资银行的议案；
表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
3、审议通过秦川机床工具集团股份公司银行综合授信额度建议
的议案；
表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
4、审议通过设立秦川机床齿轮制造（温岭）系统服务公司的建
议（议案）；
由本公司、汉江工具有限责任公司（公司持有其 100%的股权）、
西安秦川思源量仪器有限公司（公司持有其 51%的股权，简称“秦川
思源量仪”）等共同出资 1000 万元，在温岭设立齿轮制造系统服务公
司，形成集工艺技术服务、销售、租赁、刀具修磨、刀具配送的专业
化服务中心。
本公司出资 510 万元，占 51%股份；汉江工具出资 300 万元，占
30%股份；秦川思源量仪以设备出资 170 万元，占 17%股份，秦川机
床齿轮制造（温岭）系统服务公司员工现金出资 20 万元，占 2%股份
在温岭设立产品销售、服务、刀具配送、刀具修磨的综合中心，
有利于公司的销售和服务贴近用户，为客户提供整体解决方案，指导
客户进行工厂设计和技改，提高服务水平和响应速度。
表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
5、审议通过秦川机床工具集团股份公司所属子公司设立合资公
司销售齿轮刀具和开展滚刀修磨服务的建议（议案）。
秦川美国工业公司（公司持有其 100%的股权）拟与汉江工具有
限责任公司（公司持有其 100%的股权）、美国拉削机床刀具公司（以
下简称 ABM，系公司收购的美国本地公司，公司的控股子公司，）共
同出资 50 万美元，在美国密歇根州伊普斯兰提市成立合资公司，销
售齿轮刀具（初期主要销售滚刀）及提供滚刀修磨业务。
总投资 50 万美元，其中秦川美国工业公司现金出资 15 万美元，
占总股本的 30%，；汉江工具现金出资 17.5 万美元，占总股本的 35%；
ABM 以生产场地投资折合 10 万美元、销售网络及品牌投资折合 7.5
万美元，占总股本的 35%。
成立合资公司可充分发挥 ABM 公司本地化的优势和销售网络便
利条件，有利于加强公司齿轮刀具等产品的销售和产品服务业务。
此境外投资事项尚需报政府有关部门核准批复。
表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
上述第 1 项详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中
国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
特此公告
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2016 年 10 月 28 日
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