青岛双星：第七届董事会第二十次会议决议公告

股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2016-078

债券代码：112337 债券简称：16 双星 01

青岛双星股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛双星股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十次会议通知

于 2016 年 10 月 24 日以书面方式向全体董事发出，会议于 2016 年 10 月 27 日以

通讯方式召开，本次应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议的召开

符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经全体

董事审议，形成如下决议：

1、审议通过了《2016 年第三季度报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

2、审议通过了《关于淘汰部分固定资产的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

同意淘汰净值合计人民币 461,831,371.54 元的固定资产并在会计上进行报

废账务处理，因此产生的固定资产损失从土地补偿中冲抵，不会对公司 2016 年

度的净利润产生影响。

该议案需提交股东大会审议。

《关于淘汰部分固定资产的公告》已于 2016 年 10 月 31 日在《上海证券报》、

《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网公开披露。

特此公告。

青岛双星股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 31 日