股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2016-054
广东韶能集团股份有限公司
第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
一、董事会会议召开情况
（一）广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2016年10月17日以书面形式发出了关于召开第八届董事会第十
九次会议的通知。
（二）公司第八届董事会第十九次会议于2016年10月28日上
午11时以书面方式召开。
（三）本次会议应到董事十一名，实到董事十一名，分别为
陈来泉、肖南贵、陈琳、丁立红、周皓琳、龙庆祥、胡启金、周
燕、陈燕、向才菊、柯少华。
（四）会议由董事长陈来泉主持。
（五）本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：
（一）2016 年第三季度报告
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）关于为控股子公司韶能集团广东绿洲纸模包装制品有
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限公司银行授信额度提供担保的议案
具体内容详见公司于 2016 年 10 月 31 日在巨潮资讯网和《证
券时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司关于为控股子公司
韶能集团广东绿洲纸模包装制品有限公司及全资子公司韶能集
团韶关市湾头水电站有限公司银行授信额度提供担保的公告》。
公司独立董事出具了同意公司本次担保的书面确认意见。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）关于为全资子公司韶能集团韶关市湾头水电站有限公
司银行授信额度提供担保的议案
具体内容详见公司于 2016 年 10 月 31 日在巨潮资讯网和《证
券时报》披露的《广东韶能集团股份有限公司关于为控股子公司
韶能集团广东绿洲纸模包装制品有限公司及全资子公司韶能集
团韶关市湾头水电站有限公司银行授信额度提供担保的公告》。
公司独立董事出具了同意公司本次担保的书面确认意见。
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 10 月 28 日
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