证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2016-080
华天酒店集团股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华天酒店集团股份有限公司于 2016 年 10 月 28 日在公司贵宾楼五楼会议室
召开了第六届监事会第十三次会议。出席会议的监事应到 4 名，实到 4 名。监事
会主席郭敏女士出席并主持了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》和有关法
律、法规的要求，会议合法有效。会议经审议形成如下决议：
一、审议通过了《公司 2016 年第三季度报告全文及正文》
监事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的相关规定，
编制了公司 2016 年第三季度报告全文及正文，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司 2016 年前三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于补选吴冰颖女士为公司监事的议案》
鉴于公司监事彭兴华先生因工作调整原因，已于 2016 年 8 月 12 日辞去公司
第六届监事会监事职务。现根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有
关法律法规的规定，公司控股股东华天实业控股集团有限公司推荐吴冰颖女士为
公司第六届监事会监事候选人。
本议案须提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
华天酒店集团股份有限公司监事会
2016 年 10 月 31 日
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