证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2016—56
湖北京山轻工机械股份有限公司
八届二十六次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、湖北京山轻工机械股份有限公司八届二十六次董事会会议通知于 2016
年 10 月 18 日以亲自送达、内部 OA、微信或电子邮件的方式发出。
2、本次董事会会议于 2016 年 10 月 28 日上午 9 时，在湖北省京山县经济
开发区轻机工业园公司行政办公楼二楼会议室以现场会议方式召开。
3、本次董事会会议应出席会议的董事为 8 人，实际出席会议的董事 8 人。
4、本次会议由公司董事长李健先生主持，公司监事会全体成员及高管列席
了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式形成如下决议：
1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《京山轻机 2016 年三季
度报告》全文和正文。
该事项的具体情况见公司同日在《中国证券报》、 证券时报》、 上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网上披露的相关公告，公告编号：2016-58。
2.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举非独立董事的
议案》。
根据《公司章程》的规定，本公司董事会由 9 名董事组成，因非独立董事
孙友元先生于 2016 年 10 月向公司董事会提出辞呈，公司董事会职位出现空缺，
经本届董事会提名委员会商议，提名李斌先生为非独立董事候选人。
非独立董事候选人简历如下：
1
李斌先生，57 岁，博士，华中科技大学二级教授，博士生导师。国家数控
系统工程技术研究中心常务副主任、制造装备数字化国家工程研究中心常务副主
任、中国人工智能学会智能制造专业委员会主任委员、中国机电一体化技术应用
协会数控技术应用分会理事长、中国高校制造自动化研究会副理事长、湖北省机
械工程学会自动化专业委员会理事长。2010 年 12 月至今任广东志成华科光电设
备有限公司董事长，2015 年 1 月至今任武汉智能装备工业技术研究院公司董事
长，2015 年 12 月 25 日至 2016 年 9 月 13 日任本公司独立董事。现持有本公司
股票 0 股，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在不得提名为董事、监事的情形，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查，与本公司控股股东及实际控制人和持股本公
司 5%以上的股东不存在关联关系。不属于《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》
中规定的失信被执行人，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任
职条件。
此议案需提交股东大会审议。
3、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2016 年第二
次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2016 年 11 月 18 日（星期五）召开 2016 年第二次临时股东大会。
该事项的具体情况见公司同日在《中国证券报》、 证券时报》、 上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网上披露的相关公告，公告编号：2016-59。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○一六年十月三十一日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
