股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2016-048
青岛国恩科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第二届董
事会第十七次会议于 2016 年 10 月 28 日 9:30 在公司办公楼三楼会议室召开。本
次会议由公司董事长王爱国先生召集并主持，会议通知于 2016 年 10 月 23 日以
专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场与通讯表决相结合的
方式召开，应参加本次会议表决的董事 9 人，实际参加本次会议表决的董事为 9
人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<青岛国恩科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全
文及其正文>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《青岛国恩科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文》详见 2016 年 10
月 31 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《青岛国恩科技股份有限公司 2016 年第三季度报告正文》详见 2016 年 10
月 31 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于制定<青岛国恩科技股份有限公司子公司管理制度>
的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《青岛国恩科技股份有限公司子公司管理制度》详见 2016 年 10 月 31 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
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三、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议
2、2016 年第三季度报告全文及正文
3、全体董事、高管关于 2016 年第三季度报告的确认意见
4、青岛国恩科技股份有限公司子公司管理制度
特此公告。
青岛国恩科技股份有限公司董事会
二〇一六年十月三十一日
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