海王生物：第七届监事会第二次会议决议公告_股票频道

证券代码：000078 证券简称：海王生物公告编号：2016-085

深圳市海王生物工程股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次

会议通知于 2016 年 10 月 24 日发出，并于 2016 年 10 月 28 日以通讯会议的形式

召开会议。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议的召开

和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2016 年第三季度报告全文及正文》

《2016 年第三季度报告正文》详见公司于本公告日在《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公告；《2016 年第

三季度报告全文》详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的内容。

经审核，监事会认为董事局编制和审议深圳市海王生物工程股份有限公司

2016 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内

容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

监事会

二〇一六年十月三十一日