证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2016-084
深圳市海王生物工程股份有限公司
第七届董事局第三次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事局第三次
会议的通知于2016年10月24日发出，并于2016年10月28日以通讯会议的形式召开
会议。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召开和表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事局会议审议情况
经与会董事审议，会议通过了以下议案：
1、审议通过了《2016 年第三季度报告全文及正文》
《2016 年第三季度报告正文》详见公司于本公告日在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公告；《2016 年第三
季度报告全文》详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的内容。
表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票
2、审议通过了《关于向广发银行深圳分行申请综合授信的议案》
因业务发展需要，同意公司向广发银行股份有限公司深圳分行申请不超过人
民币 2 亿元的综合授信，授信有效期限不超过一年。具体以银行批复和协议签订
为准。授权管理层办理本授信的相关手续。
表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 局
二〇一六年十月三十一日
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