证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号：2016-80
宜华健康医疗股份有限公司
关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜华健康医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十七次会
议表决通过了关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的决议，现将本次股东
大会的具体内容及相关事项如下：
一、召开会议的基本情况
(一)召集人：公司董事会
(二)会议召开的合法、合规性：公司于 2016 年 10 月 28 日召开第六届董事
会第三十七次会议审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》，本次
股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(三)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2016 年 11 月 16 日(星期三) 15:00。
2、网络投票时间为：2016 年 11 月 15 日至 2016 年 11 月 16 日。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年 11 月 16
日 9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间
为：2016 年 11 月 15 日 15:00 至 2016 年 11 月 16 日 15:00 期间的任意时间。
(四)现场会议地点：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二
楼会议室。
(五)会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
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在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复
表决的，以第一次投票结果为准。
(六)股权登记日：2016 年 11 月 9 日
(七)出席会议人员：
1、截止 2016 年 11 月 9 日 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项为：
1、审议《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》；
该议案关联股东需回避表决，上述议案的具体内容详见 2016 年 10 月 31 日
刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、参加现场会议的登记事项
(一)登记手续：
1、法人股东由法定代表人出席会议的，持营业执照复印件(加盖公司公章)、
法定代表人有效证明、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；委托代理人出
席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、股东账户卡、法人代表
书面授权委托书(加盖公司公章)和代理人身份证办理登记手续。
2、个人股东亲自出席会议的，持本人身份证和股票账户卡办理登记手续；
委托代理他人出席会议的，代理人需持委托人股票账户卡、授权委托书和代理人
身份证办理登记手续。
3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者
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其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委
托书均需一并提交。
4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。
(二)登记时间：本次股东大会登记时间为 2016 年 11 月 10 日（9:30-16:00）。
(三)登记地点：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园二楼宜华健康医
疗股份有限公司证券部。
四、参加网络投票的操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说
明的内容和格式详见附件一。
五、其他事项
(一)联系方式
1、联系地址：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园二楼宜华健康医
疗股份有限公司证券部(邮编：515800)
2、联系电话：0754-85899788
3、传真：0754-85890788
4、联系人：邱海涛 刘晓
(二)出席会议的股东食宿及交通费用自理。
宜华健康医疗股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十八日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016
年 11 月 16 日 9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00，投票程序比照深圳证券交易所
新股申购业务操作。
2、投票代码：360150，投票简称：宜健投票。
3、股东投票的具体程序为：
(1)买卖方向为买入投票；
(2)在“委托价格”项填报本次股东大会的议案序号。1.00 元代表议案 1，
2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东
对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。股东大会议案对
应的“委托价格”详见下表：
议案序号 议案名称 议案序号
审议《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》 1.00
1
(3)在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股
代表弃权；
(4)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第
一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决
意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案
的表决意见为准。
(5)不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
2、采用互联网投票系统的投票程序
(1)股东获取身份认证的具体流程
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按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股
东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆
网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服
务密码。如服务密码激活指令 5 分钟上午 11:30 前发出后，当日 13:00 即可使用；
如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可
向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
(2) 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址
http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
(3)投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 11 月 15 日
15:00 至 2016 年 11 月 16 日 15:00 期间的任意时间。
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附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席宜华健康医疗股份有限
公司 2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。我单位/个人对本次会议
议案未明确表达意见的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。
委托人姓名/名称：
委托人身份证件号码：
委托人股东账户： 委托人持有股数：
代理人签名(盖章)：
代理人身份证件号码：
委托期间：2016 年 月 日至本次股东大会结束之日止。
会议议案表决指示：
序号 议案名称 赞成 反对 弃权
审议《关于对参股公司增资及关联交易的议案》
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备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。
授权人(签字或盖章)：
日期：
6
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