证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号： 2016-76
宜华健康医疗股份有限公司
第六届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜华健康医疗股份有限公司第六届董事会第三十七次会议于 2016 年 10 月
28 日上午以通讯表决的方式召开，会议通知已于 10 月 17 日以电邮和电话方式
向全体董事发出。会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。会议
的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过
了以下议案：
一、审议通过公司《2016 年第三季度报告》
表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《2016 年第三季度报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
二、审议通过《关于成立全资子公司的议案》
根据公司战略规划以及经营发展的需要，为了更好的完善公司在医疗健康产
业领域的布局，加快构建医养结合的健康产业生态圈的步伐，公司拟成立两家全
资子公司分别负责统筹公司医疗健康产业及养老产业的相关业务，具体为：拟出
资 1 亿元成立“宜华健康养老投资有限公司”，负责统筹公司养老产业相关项目
的投资及管理业务，拟出资 1 亿元成立“宜华健康医疗投资有限公司”，统筹负
责医疗产业相关项目的投资及管理业务。以上拟成立公司名称为暂定名，具体名
称以工商行政管理部门核准名称为准。并授权公司管理层办理工商注册相关手
续。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
表决结果：表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》
2015 年 4 月，公司以出资 1.2 亿元人民币与关联方刘壮青先生合作设立汕
头市宜鸿投资有限公司（以下简称“宜鸿投资公司”）从事投资业务，现因宜鸿
投资公司投资业务增多，公司拟将宜鸿投资公司打造为公司产业并购投资平台，
为上市公司培育优质项目，因此公司拟对宜鸿投资公司进行增资 2 亿元，本次增
资完成后，公司持有宜鸿投资公司股权比例由 20%增至 40%。具体内容详见同日
刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
本议案涉及公司总经理及控股股东宜华企业(集团)有限公司股东刘壮青之
间的关联交易，关联董事陈奕民、刘壮青、王少侬按规定回避表决，其他 4 名非
关联董事参加表决。
本议案尚须提交股东大会审议。
表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过。
四、审议通过《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2016 年 11 月 16 日下午 15:00 以现场投票和网络投票的方式召开
公司 2016 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。具体
内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告。
表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过。
特此公告！
特此公告。
宜华健康医疗股份有限公司董事会
二○一六年十月二十八日
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