证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2016-93
宁夏中银绒业股份有限公司
关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次
本次股东大会是临时股东大会，为2016年度内第四次临时股东大
会。
2、股东大会的召集人
本次股东大会由公司董事会召集，公司第六届董事会第二十四次
会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了召开公司 2016 年第
四次临时股东大会的议案。
3、会议召开的合法、合规性
本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议时间：2016 年 11 月 23 日下午 14：00
网络投票时间：2016 年 11 月 22 日—2016 年 11 月 23 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2016 年 11 月 23 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 11 月 22
日 15:00 至 2016 年 11 月 23 日 15:00 期间的任意时间。
5、召开方式
1
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司同时通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一
种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复
的优先股股东）或其代理人。
本次股东大会的股权登记日为 2016 年 11 月 17 日。于股权登记
日 2016 年 11 月 17 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点
本次股东大会现场会议设在宁夏灵武市纺织生态园内宁夏中银
绒业股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议议题
（一）会议审议事项
1、关于调整宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）
募集资金规模及用途的议案；
2、关于新增公司 2016 年度日常关联交易额度的议案。
（二）披露情况
相关议案内容详见 2016 年 10 月 31 日刊登在《中国证券报》、 证
券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和《巨潮资讯网》上的本公司
2
第六届董事会第二十四次会议决议公告及其他相关公告，以及当天披
露在上述媒体的所有文件。
三、现场股东大会会议登记及参加方法
（一）登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以
用信函或传真方式登记。
股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券
帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证
件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
2、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、
法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，
代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出
具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。
（二）登记时间：
2016年11月22日（星期二）8：30-11:30, 13:30-17:00
2016年11月23日（星期三）8：30-11:30, 13:30-14:00
（三）联系登记地点及授权委托书送达地点：
联系地址：宁夏灵武市生态纺织产业园本公司证券部
邮政编码：750400
联系电话： 0951-4038950-8934
传 真： 0951-4519290
联 系 人：陈晓非 徐金叶
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通
过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加网络投票（网络投票具体操作流程见附件1）。
3
五、其他事项
本次会议会期半天，与会股东的食宿费、交通费用自理。
六、备查文件
公司第六届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司董事会
二〇一六年十月三十一日
附件
1、参加网络投票的具体操作流程
2、授权委托书
4
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360982
2、投票简称：中绒投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置如下：
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 表示对以下一至二项议案统一表决 100
关于调整宁夏恒天丝路产业投资基金合伙企业
议案 1 1.00
（有限合伙）募集资金规模及用途的议案
关于新增公司 2016 年度日常关联交易额度的议
议案 2 2.00
案
（2）上述议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反
对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016 年 11 月 23 日的交易时间，即上午 9：30—11：
30 和下午 13：00—15:00。
5
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 11 月 22 日（现场
股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 11 月 23 日
（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
6
附件 2
授权委托书
兹委托 （先生/女士）参加宁夏中银绒业股份有限公司2016
年第四次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：
一、 会议通知中列明议案的表决意见
序 表决意见
表决事项
号 同意 反对 弃权 回避
关于调整宁夏恒天丝路产业投资基金合
1 伙企业（有限合伙）募集资金规模及用
途的议案
关于新增公司2016年度日常关联交易额
2
度的议案
二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作
具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。
三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思
行使相关表决权。
本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结
束止。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人证券帐户号码：
委托人持股数：
2016 年 月 日
7
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