宁夏中银绒业股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：000982 证券简称：中银绒业 公告编号：2016-91
宁夏中银绒业股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏中银绒业股份有限公司第六届监事会第十六次会议于 2016 年 10 月 28
日在本公司会议室召开，会议通知已于 2016 年 10 月 25 日以专人派送方式发送
到每位监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。会议由监事会主席马生明主持，会议审议通过了以下决议：
一、会议以 2 票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于调整宁夏恒天
丝路产业投资基金合伙企业（有限合伙）募集资金规模及用途》的议案。
关联监事马生明对上述议案回避表决。
为有效防控风险，避免增加财务负担，加大资金使用效益，公司监事会同意
对产业基金的募集规模和基金用途进行调整如下：
1、产业基金总规模不超过 30 亿元，原计划的二期基金不再募集；
2、就产业基金项下资金闲置时的用途增加一项，即可对本公司提供流动性
支持，总额不超过 6 亿元人民币，期限不超过一年，利率不超过 10%/年。
二、会议以 2 票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《关于新增 2016 年
度关联交易额度》的议案。
关联监事马生明对上述议案回避表决。
根据公司实际业务发展的需求，公司 2016 年度拟新增从宁夏恒天丝路产业
投资基金合伙企业（有限合伙）拆借资金的关联交易，监事会认为上述交易的实
施均是公司基于正常经营业务所作出的决策，能缓解公司资金压力，不存在损害
公司以及中小股东利益的情形，同意以上关联交易。
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宁夏中银绒业股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告
三、会议以 3 票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《宁夏中银绒业股份
有限公司 2016 年第三季度报告》的议案。
经审核，监事会认为董事会编制和审议的宁夏中银绒业股份有限公司2016
年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
特此公告。
宁夏中银绒业股份有限公司监事会
二 O 一六年十月三十一日
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