股票代码:000937 股票简称:冀中能源 公告编号:2016 临-064
冀中能源股份有限公司
第五届董事会第四十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冀中能源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十二次会议
于2016年10月28日上午9:00在公司金牛大酒店四层第二会议厅以现场与通讯相
结合的方式召开,会议由董事长张成文先生召集和主持,会议通知已于2日前以
专人送达、电子邮件或传真方式发出。会议应到董事9名,现场出席3名,董事
陈亚杰、李建忠、班士杰和独立董事史际春、戴金平、杨有红进行了通讯表决。
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。与会董事经过认真审议,以记名投票的方式通过了以下议案:
一、关于公司《2016年第三季度报告》的议案
表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票
二、关于申请新增银行贷款额度的议案
公司根据自身经营发展需要及资金需求情况,拟向金融机构申请新增总额
不超过 20 亿元人民币的贷款额度。
表决结果:同意9票 反对0票 弃权0票
特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会
二〇一六年十月三十一日