证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2016-044
湖北双环科技股份有限公司
八届二十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、湖北双环科技股份有限公司八届二十一次董事会通知于 2016
年 10 月 24 日以书面、传真、电子邮件等方式发出。
2、本次董事会会议于 2016 年 10 月 28 日举行，本次会议以通信
表决方式举行。
3、本次董事会会议应出席的董事人数为 9 人，实际出席会议的
董事人数 9 人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《双环科技
2016 年三季报全文及摘要》。
2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《双环科技
关于为本公司全资子公司重庆宜化化工有限公司银行贷款提供担保
的议案》，议案的详细内容见公司同日披露的《双环科技关于为本公
司全资子公司重庆宜化化工有限公司银行贷款提供担保的公告》（公
告编号：2016-045）。
3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《双环科技
关于为本公司全资子公司的子公司重庆索特盐化股份有限公司银行
贷款提供担保的议案》，议案的详细内容见公司同日披露的《双环科
技关于为本公司全资子公司的子公司重庆索特盐化股份有限公司银
行贷款提供担保的公告》（公告编号：2016-046）。
4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《双环科技
关于召开公司 2016 年第五次临时股东大会的议案》，具体情况见公司
同日披露的《双环科技关于召开公司 2016 年第五次临时股东大会的
通知》。（公告编号：2016-047）。
特此公告
湖北双环科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十月三十一日
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