证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2016-071 号
华塑控股股份有限公司
九届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华塑控股股份有限公司九届董事会第三十七次会议于 2016 年 10 月 28 日以
通讯方式召开，会议通知已于 2016 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出。会议应
到董事 9 名，实到 9 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯方式进行投票表决，经审议形成以下决议：
1、审议通过《2016 年第三季度报告全文及正文》
《2016 年第三季度报告》全文及正文的详细内容，请参阅同日刊载于巨潮
资讯网的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》的相关公告。
本议案表决结果为：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
2、审议通过《关于再次提交股东大会审议<关于公司与王艺衡、四川宏志
实业有限责任公司、杨利军和鲜果签订“债权转让协议”>的议案》
2016 年 5 月 9 日，公司召开 2015 年年度股东大会，审议《关于公司与王艺
衡、四川宏志实业有限责任公司、杨利军和鲜果签订<债权转让协议>的议案》（简
称“债权转让议案”），该债权转让议案经审议未通过。目前，为逐步解决与债权
人的纠纷，降低法律诉讼风险，本次董事会决定将该议案再次提交股东大会审议。
有关债权转让议案的内容，请见公司于 2016 年 4 月 29 日刊载于巨潮资讯网、
《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》的 2016-022 号公告。
本议案表决结果为：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
3、审议通过《关于召开二〇一六年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2016 年 11 月 16 日召开 2016 年第三次临时股东大会，具
体事项详见公司同日发布的《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》。
本议案表决结果为：赞成票：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
三、备查文件
经与会董事签字的董事会决议。
特此公告。
华塑控股股份有限公司
董 事 会
二〇一六年十月三十一日
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