证券代码：002813 证券简称：路畅科技 公告编号: 2016-012
深圳市路畅科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市路畅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次
会议于 2016 年 10 月 25 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 10 月 28 日
在深圳市路畅科技股份有限公司会议室以现场及电话会议方式召开。本次会议应
到董事 5 名，实到董事 5 名（其中董事长郭秀梅女士、独立董事王太平先生、独
立董事宋霞女士以通讯方式出席并表决）。会议由董事长郭秀梅女士主持，财务
总监徐静宜女士列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，通过如下议案：
一、审议并通过《关于公司对外报出〈深圳市路畅科技股份有限公司2016年
第三季度财务报告〉的议案》； 同意对外报出财务报告。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
《深圳市路畅科技股份有限公司 2016 年第三季度财务报告》全文详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市路畅科技股份有限公司
董事会
二〇一六年十月二十八日
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