证券代码：002663 证券简称：普邦园林 公告编号：2016-093
广州普邦园林股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏承担责任。
广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦园林”或“公司”）第三届董事会第四次会
议通知于 2016 年 10 月 24 日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议
于 2016 年 10 月 28 日上午 9:00 在公司会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，监事及
高级管理人员列席了会议。本次会议由涂善忠董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决
程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：
一、审议通过《广州普邦园林股份有限公司 2016 年第三季度报告》
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公 司 2016 年第三季 度报告全文及其摘要 详见公司指定信息披露网站 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），同时公司 2016 年第三季度报告摘要将刊登于《证券时报》、《中国证
券报》和《上海证券报》。
二、审议通过《关于注销募集资金专项账户的议案》
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于注销募集资金专项账户的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,独立董事《关于注销募集资
金专项账户的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于增加注册资本的议案》
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司股权激励对象自2016年7月1日至2016年9月30日共行权5,954,992份，行权增发
股份5,954,992股，同意将公司的注册资本变更为1,711,485,168元，并相应修改公司章程。
该议案需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于修订〈广州普邦园林股份有限公司章程〉的议案》
根据 2016 年 9 月 30 日前公司股权激励对象行权后增发公司股份导致的股份变动情况，
董事会同意对《公司章程》的相应内容进行调整，并授权公司经营层办理包括但不限于修改
《公司章程》、办理工商变更登记手续等。
内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于修订<公司章程>的公告》。
本议案需提交股东大会审议，修订后的《公司章程》将在股东大会审核通过后启用，届
时原章程作废。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司
董事会
二〇一六年十月廿八日
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