建摩B：第七届董事会第十四次会议决议公告_股票频道

证券代码：200054 证券简称：建摩 B 公告编号：2016-068

重庆建设摩托车股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

2016 年 10 月 18 日，本公司以书面通知及电子邮件方式通知召开公司第七届董事会第十

四次会议。2016 年 10 月 28 日上午，会议以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 11 人，

实际参与表决董事 11 人，其中关联董事 6 人，他们分别是吕红献、周勇强、叶宇昕、虞文飚、

范爱军、邓刚；非关联董事 5 人，他们分别是郝琳、李定清、王军、彭珏、刘志强。会议的

召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法

有效。会议审议并通过：

一、公司 2016 年第三季度报告（见公告编号 2016-0070）。表决结果为 11 票同意、0 票

反对、0 票弃权。

二、关于新增 2016 年度日常关联交易的议案。（见公告编号 2016-071）。因同一控制下

而形成关联关系的董事回避了表决，由非关联董事表决，表决结果为 5 票同意、0 票反对、0

票弃权。

本议案经独立董事事前认可并发表了独立意见，认为公司发生的日常关联交易，是公司

进行正常生产经营活动的需要，符合公司利益。董事会对上述关联交易事项表决时，关联董

事回避，符合有关法律法规的要求。综上，公司上述关联交易决策程序合法，交易价格公允，

没有损害其他股东利益的情形。

本议案将提交公司最近一次股东大会审议及表决。

备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

重庆建设摩托车股份有限公司董事会

二○一六年十月三十一日