证券代码：000823 股票简称：超声电子 公告编号：2016-016
广东汕头超声电子股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东汕头超声电子股份有限公司第七届董事会第七次会议通知
于 2016 年 10 月 24 日以电子邮件方式发给董事会成员，并电话确认，
会议于 2016 年 10 月 28 日上午以通讯表决方式召开，本次董事会应
有 9 名董事参加表决，实际参加表决董事 9 名，3 名监事和董秘参加
审议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，经审议通过了以下议
案：
一、广东汕头超声电子股份有限公司 2016 年第三季度报告。
（详见公告编号：2016-017）
该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。
二、关于本公司为汕头超声显示器有限公司向中国民生银行汕头
分行申请 5000 万元综合授信额度提供连带责任保证担保的议案。
（详见公告编号：2016-018）
该项议案表决情况：9 票同意，获得全票通过。
特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司董事会
二○一六年十月二十八日
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