证券代码：300506 证券简称：名家汇 公告编号：2016-080
深圳市名家汇科技股份有限公司
关于增补董事候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 10 月 19 日，深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届董事会董事刘翔先生辞去公司董事职务。关于上述事项的具体内容详见
2016 年 10 月 20 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披
露的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2016-076）。
2016 年 10 月 28 日，公司召开了第二届董事会第十次会议审议通过了《关
于增补董事候选人的议案》。经第二届董事会提名委员会提名并审议通过，公司
董事会一致同意，推选刘衡女士为第二届董事会董事候选人，任期自股东大会选
举通过之日起至本届董事会届满，并将以上事项提交公司股东大会审议。
公司独立董事已就此议案发表明确同意意见。
刘衡女士简历附后。
特此公告。
深圳市名家汇科技股份有限公司
董事会
2016 年 10 月 31 日
附：刘衡女士简历
刘衡，女，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，本科学历。自 2003
年 3 月至今在深圳市名家汇科技股份有限公司行政中心任职。刘衡与公司控股股
东、实际控制人、公司董事长程宗玉存在关联关系，为其配偶；与持有公司 5%
以上股份的其他股东、除公司董事长以外的其他董事、监事和高级管理人员之间
不存在关联关系。截止本公告披露日刘衡未持有本公司股份，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形。
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