名家汇:关于增补董事候选人的公告

来源:深交所 2016-10-31 00:00:00
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证券代码:300506 证券简称:名家汇 公告编号:2016-080

深圳市名家汇科技股份有限公司

关于增补董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016 年 10 月 19 日,深圳市名家汇科技股份有限公司(以下简称“公司”)

第二届董事会董事刘翔先生辞去公司董事职务。关于上述事项的具体内容详见

2016 年 10 月 20 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披

露的《关于公司董事辞职的公告》(公告编号:2016-076)。

2016 年 10 月 28 日,公司召开了第二届董事会第十次会议审议通过了《关

于增补董事候选人的议案》。经第二届董事会提名委员会提名并审议通过,公司

董事会一致同意,推选刘衡女士为第二届董事会董事候选人,任期自股东大会选

举通过之日起至本届董事会届满,并将以上事项提交公司股东大会审议。

公司独立董事已就此议案发表明确同意意见。

刘衡女士简历附后。

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 31 日

附:刘衡女士简历

刘衡,女,1975 年出生,中国国籍,无永久境外居住权,本科学历。自 2003

年 3 月至今在深圳市名家汇科技股份有限公司行政中心任职。刘衡与公司控股股

东、实际控制人、公司董事长程宗玉存在关联关系,为其配偶;与持有公司 5%

以上股份的其他股东、除公司董事长以外的其他董事、监事和高级管理人员之间

不存在关联关系。截止本公告披露日刘衡未持有本公司股份,未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引》(2015 年修订)第 3.2.3 条所规定的情形。

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