证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2016-114
上海姚记扑克股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第二十五次
会议于 2016 年 10 月 22 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2016 年 10
月 28 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董
事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议
并通过了如下事项：
一、审议并通过了《关于公司 2016 年第三季度报告的议案》，同意 7 票，反
对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公
司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
二、审议通过了《关于公司聘任内部审计部门负责人的议案》，同意 7 票，
反对 0 票，弃权 0 票；由于公司原内部审计部门负责人张洪华先生因个人原因不
再担任公司内部审计部门负责人的职务，现经公司董事会审计委员会提名，公司
拟聘任周建雄先生为公司内部审计部门的负责人，任期与公司第三届董事会任期
一致（简历见附件）。
特此公告。
上海姚记扑克股份有限公司董事会
2016 年 10 月 28 日
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附件：简历
周建雄，男，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师，曾任浙
江新安物流有限公司财务经理，浙江开化元通硅业有限公司财务经理，浙江新安
化工集团股份有限公司事业部财务经理。2016 年进入上海姚记扑克股份有限公
司工作。
周建雄先生目前未持有本公司股份，与本公司董事、监事、高级管理人员及
持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
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