证券代码：002504 证券简称：弘高创意 编号：2016-082
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（下称“公司”）于 2016 年 10 月 14
日以专人送达、邮件、电话等形式发出召开第五届监事会第十二次会议的通知，
会议于 2016 年 10 月 28 日在公司会议室召开，本次会议应参加监事 3 人，实际
参加监事 3 人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的有关规
定，会议由公司监事会主席徐勇先生主持。
经充分讨论和审议，会议通过了如下决议：
1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2016 年第三
季度报告全文及正文》
经审核，监事会认为“董事会编制和审核北京弘高创意建筑设计股份有限公
司 2016 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告
内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或 者重大遗漏”。
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
监事会
2016 年 10 月 28 日
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