证券代码：002504 证券简称：弘高创意 公告编号：2016-081
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（下称“公司”）于 2016 年 10 月 14
日以邮件、传真及书面通知等形式发出召开第五届董事会第十七次会议的通知，
会议于 2016 年 10 月 28 日公司会议室召开。本次会议应参加董事 7 人，实际参
加董事 7 人；符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等
的有关规定。会议经通讯表决及现场表决相结合形成如下决议：
1、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《北京弘高创意建筑
设计股份有限公司 2016 年半年度报告全文及正文》；
2016 年 第 三 季 度 报 告 全 文 见 公 司 制 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资
讯 网（www.cninfo.com.cn）,2016 年第三季度报告报正文刊登在《中国证券报》、
《证券时报》、上海证券报》和公司制定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司
董事会
2016 年 10 月 28 日
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