格力电器：关于召开2016年第一次临时股东大会决议公告_股票频道

证券代码：000651 证券简称：格力电器公告编号：2016-066

珠海格力电器股份有限公司

关于召开二Ｏ一六年第一次临时股东大会

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、重要内容提示：

1、本次股东大会出现否决议案的情形，否决的议案如下：

议案 1：《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合法

律、法规规定的议案》；

议案 4：《关于公司募集配套资金的议案》

议案 5：《关于补充调整公司募集配套资金方案的议案》

议案 6：《关于公司募集配套资金构成关联交易的议案》

议案 7：《关于<珠海格力电器股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金

暨关联交易报告书（草案）修订稿>及其摘要的议案》

议案 8：《关于本次发行股份购买资产及募集配套资金不构成重大资产重组及

借壳上市的议案》

议案 11：《关于与特定对象签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》

议案 12：《关于与特定对象签署附条件生效的<股份认购协议之补充协议>的议

案》

议案 13《关于与公司员工持股计划签署附条件生效的<股份认购协议之补充协

议>的议案》

议案 15：《关于公司符合实施本次发行股份购买资产并募集配套资金有关条件

的议案》

议案 18《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程

序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》

议案 19：《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股份购买资产

并募集配套资金相关事宜的议案》

议案 20《关于修订<珠海格力电器股份有限公司员工持股计划（草案）>及其

摘要的议案》

议案 21：《关于授权董事会及其授权人士全权办理公司员工持股计划相关事宜

的议案》

议案 25《关于本次募集配套资金投资项目可行性研究报告的议案》

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议的召开情况：

1、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

2、现场会议召开的时间：2016 年 10 月 28 日

3、网络投票时间：2016 年 10 月 27 日-2016 年 10 月 28 日，其中通过深圳证

券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年 10 月 28 日交易日上午 9:30～

11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间

（2016 年 10 月 27 日下午 15:00）至投票结束时间（2016 年 10 月 28 日下午 15:00）

间的任意时间。

4、会议召开的地点：广东省珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司

会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董明珠董事长

7、会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公

司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 5,141 人，代表股份 3,258,670,943 股，占上市公司

总股份的 54.1692％。

其中：通过现场投票的股东 78 人，代表股份 2,026,123,449 股，占上市公司总

股份的 33.6804％。

通过网络投票的股东 5,063 人，代表股份 1,232,547,494 股，占上市公司总股份

的 20.4887％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 5,139 人，代表股份 1,626,353,286 股，占上市公司

总股份的 27.0350％。

其中：通过现场投票的股东 76 人，代表股份 393,805,792 股，占上市公司总股

份的 6.5463％。

通过网络投票的股东 5,063 人，代表股份 1,232,547,494 股，占上市公司总股份

的 20.4887％。

公司部分董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议。

四、议案审议表决情况

本次大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表

决结果如下：

（一）股东大会审议通过的议案

同意反对弃权

结

议案名称类别

果

票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）

议案 2.01:《关于

整体 2,182,133,562 66.9639% 818,685,460 25.1233% 257,851,921 7.9128%

公司向特定对象发

通

行股份购买资产方中小

过

案的议案》-交易价投资 549,815,905 33.8067% 818,685,460 50.3387% 257,851,921 15.8546%

格及定价依据者

议案 2.02:《关于

整体 2,182,741,082 66.9826% 819,658,302 25.1531% 256,271,559 7.8643%

公司向特定对象发

通

行股份购买资产方中小

过

案的议案》-发行方投资 550,423,425 33.8440% 819,658,302 50.3985% 256,271,559 15.7574%

式者

议案 2.03:《关于

整体 2,182,697,882 66.9812% 819,760,858 25.1563% 256,212,203 7.8625%

公司向特定对象发

通

行股份购买资产方中小

过

案的议案》-发行对投资 550,380,225 33.8414% 819,760,858 50.4048% 256,212,203 15.7538%

象者

议案 2.04:《关于通

整体 2,182,574,982 66.9775% 820,500,358 25.1790% 255,595,603 7.8436%

公司向特定对象发过

同意反对弃权

结

议案名称类别

果

票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）

行股份购买资产方中小

案的议案》-发行价投资 550,257,325 33.8338% 820,500,358 50.4503% 255,595,603 15.7159%

格和定价依据者

议案 2.05:《关于

整体 2,191,503,238 67.2514% 810,374,046 24.8682% 256,793,659 7.8803%

公司向特定对象发

通

行股份购买资产方中小

过

案的议案》-发行股投资 559,185,581 34.3828% 810,374,046 49.8277% 256,793,659 15.7895%

票的种类及面值者

议案 2.06：《关于

整体 2,182,640,482 66.9795% 819,920,602 25.1612% 256,109,859 7.8593%

公司向特定对象发

行股份购买资产方通

中小

案的议案》-股票发过

投资 550,322,825 33.8378% 819,920,602 50.4147% 256,109,859 15.7475%

行数量

者

议案 2.07：《关于

整体 2,181,045,538 66.9305% 821,244,846 25.2018% 256,380,559 7.8676%

公司向特定对象发

通

行股份购买资产方中小

过

案的议案》-新增对投资 548,727,881 33.7398% 821,244,846 50.4961% 256,380,559 15.7641%

价股份的分配者

议案 2.08：《关于

整体 2,181,116,938 66.9327% 820,691,846 25.1849% 256,862,159 7.8824%

公司向特定对象发

通

行股份购买资产方中小

过

案的议案》-新增对投资 548,799,281 33.7442% 820,691,846 50.4621% 256,862,159 15.7937%

价股份登记者

议案 2.09：关于公

整体 2,182,737,282 66.9824% 819,002,702 25.1330% 256,930,959 7.8845%

司向特定对象发行

股份购买资产方案通

中小

的议案-标的资产过

投资 550,419,625 33.8438% 819,002,702 50.3582% 256,930,959 15.7980%

权属转移及违约责

者

任

议案 2.10：《关于

整体 2,176,598,360 66.7941% 817,663,486 25.0919% 264,409,097 8.1140%

公司向特定对象发

通

行股份购买资产方中小

过

案的议案》-标的资投资 544,280,703 33.4663% 817,663,486 50.2759% 264,409,097 16.2578%

产期间损益归属者

议案 2.11：《关于通

整体 2,191,574,946 67.2536% 810,025,304 24.8575% 257,070,693 7.8888%

公司向特定对象发过

同意反对弃权

结

议案名称类别

果

票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）

行股份购买资产方中小

案的议案》-锁定期投资 559,257,289 34.3872% 810,025,304 49.8062% 257,070,693 15.8066%

者

议案 2.12：《关于

整体 2,191,626,246 67.2552% 809,898,604 24.8536% 257,146,093 7.8911%

公司向特定对象发

通

行股份购买资产方中小

过

案的议案》-上市地投资 559,308,589 34.3903% 809,898,604 49.7984% 257,146,093 15.8112%

点者

议案 2.13：《关于

整体 2,182,731,582 66.9823% 818,876,102 25.1291% 257,063,259 7.8886%

公司向特定对象发

通

行股份购买资产方中小

过

案的议案》-滚存未投资 550,413,925 33.8434% 818,876,102 50.3504% 257,063,259 15.8061%

分配利润安排者

议案 2.14：《关于

整体 2,182,578,182 66.9776% 818,854,602 25.1285% 257,238,159 7.8940%

公司向特定对象发

通

行股份购买资产方中小

过

案的议案》-业绩承投资 550,260,525 33.8340% 818,854,602 50.3491% 257,238,159 15.8169%

诺及业绩补偿安排者

议案 2.15：《关于

整体 2,182,487,582 66.9748% 818,897,202 25.1298% 257,286,159 7.8954%

公司向特定对象发

行股份购买资产方通

中小

案的议案》-超额业过

投资 550,169,925 33.8284% 818,897,202 50.3517% 257,286,159 15.8198%

绩奖励

者

议案 2.16：《关于

整体 2,182,779,182 66.9837% 818,838,402 25.1280% 257,053,359 7.8883%

公司向特定对象发

通

行股份购买资产方中小

过

案的议案》-决议有投资 550,461,525 33.8464% 818,838,402 50.3481% 257,053,359 15.8055%

效期者

议案 3.01：《关于

整体 2,189,836,634 67.2003% 807,785,548 24.7888% 261,048,761 8.0109%

公司向特定对象发

通

行股份购买资产方中小

过

案（修订）的议案》投资 557,518,977 34.2803% 807,785,548 49.6685% 261,048,761 16.0512%

-锁定期者

议案 3.02：《关于通

整体 2,181,554,698 66.9461% 818,588,102 25.1203% 258,528,143 7.9335%

公司向特定对象发过

同意反对弃权

结

议案名称类别

果

票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）

行股份购买资产方中小

案（修订）的议案》投资 549,237,041 33.7711% 818,588,102 50.3327% 258,528,143 15.8962%

-业绩承诺及业绩者

补偿安排中小

投资 488,244,679 31.1542% 620,458,441 39.5905% 458,485,686 29.2553%

者

议案 9.00：《关于

整体 2,179,699,816 66.8892％ 620,806,241 19.0509％ 458,164,886 14.0599％

与特定对象签署附

条件生效的<发行通

中小

股份购买资产协过

投资 547,382,159 33.6570% 620,806,241 38.1717% 458,164,886 28.1713%

议>及<补偿协议>

者

的议案》

议案 10.00：《关

整体 2,179,719,016 66.8898％ 620,778,741 19.0501％ 458,173,186 14.0601％

于与特定对象签署

附条件生效的<发

通

行股份购买资产协中小

过

议之补充协议>及< 投资 547,401,359 33.6582% 620,778,741 38.1700% 458,173,186 28.1718%

补偿协议之补充协者

议>的议案》

议案 16.00：《关

整体 2,179,560,616 66.8850％ 620,766,841 19.0497％ 458,343,486 14.0653％

于评估机构的独立

性、评估假设前提

通

的合理性、评估方中小

过

法与评估目的的相投资 547,242,959 33.6485% 620,766,841 38.1692% 458,343,486 28.1823%

关性以及评估定价者

的公允性的议案》

议案 17.00：《关

整体 2,179,688,316 66.8889％ 620,741,641 19.0489％ 458,240,986 14.0622％

于批准本次发行股

通

份购买资产相关的中小

过

审计报告和评估报投资 547,370,659 33.6563% 620,741,641 38.1677% 458,240,986 28.1760%

告的议案》者

议案 22.00：《关

整体 2,179,264,350 66.8759％ 621,216,407 19.0635％ 458,190,186 14.0606％

于公司本次发行股

份购买资产并募集

通

配套资金摊薄当期中小

过

每股收益的影响及投资 546,946,693 33.6303% 621,216,407 38.1969% 458,190,186 28.1729%

填补回报安排的议者

案》

同意反对弃权

结

议案名称类别

果

票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）

议案 23.00：《关

整体 2,218,887,189 68.0918％ 581,304,868 17.8387％ 458,478,886 14.0695％

于公司未来三年股

通

东回报规划（2016 中小

过

年-2018 年）的议投资 586,569,532 36.0666% 581,304,868 35.7428% 458,478,886 28.1906%

案》者

整体 2,334,268,783 71.6325％ 465,589,974 14.2877％ 458,812,186 14.0797％

议案 24.00：《关

通

于修改公司章程的中小

过

议案》投资 701,951,126 43.1610% 465,589,974 28.6278% 458,812,186 28.2111%

者

议案 26.00：关于整体 2,222,259,497 68.1953％ 561,249,106 17.2233％ 475,162,340 14.5815％

公司前次募集资金通

中小

使用情况报告的议过

投资 589,941,840 36.2739% 561,249,106 34.5097% 475,162,340 29.2164%

案

者

（二）股东大会审议未通过的议案

同意反对弃权

结

议案名称类别

果

票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）

议案 1：《关于公

整体 1,038,601,493 49.3808% 620,515,141 29.5027% 444,134,205 21.1166%

司本次发行股份购

未

买资产并募集配套

中小通

资金暨关联交易符

投资 502,539,460 32.0663% 620,515,141 39.5942% 444,134,205 28.3395% 过

合法律、法规规定

者

的议案》

整体 1,006,935,140 47.8752% 813,352,771 38.6712% 282,962,928 13.4536%

议案 4.01：《关于未

公司募集配套资金中小通

的议案》-发行方式投资 470,873,107 30.0457% 813,352,771 51.8988% 282,962,928 18.0554% 过

者

议案 4.02：《关于未

整体 996,708,604 47.3890% 823,216,772 39.1402% 283,325,463 13.4708%

公司募集配套资金通

同意反对弃权

结

议案名称类别

果

票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）

的议案》-发行股份中小过

的种类和面值投资 460,646,571 29.3932% 823,216,772 52.5282% 283,325,463 18.0786%

者

议案 4.03：《关于整体 998,695,604 47.4834% 824,531,381 39.2027% 280,023,854 13.3139%

未

公司募集配套资金

中小通

的议案》-发行价格

投资 462,633,571 29.5200% 824,531,381 52.6121% 280,023,854 17.8679% 过

及定价依据

者

议案 4.04：《关于整体 998,765,464 47.4868% 823,952,865 39.1752% 280,532,510 13.3380%

未

公司募集配套资金

中小通

的议案》-募集配套

投资 462,703,431 29.5244% 823,952,865 52.5752% 280,532,510 17.9004% 过

资金金额

者

议案 4.05：《关于整体 998,469,704 47.4727% 824,033,425 39.1790% 280,747,710 13.3483%

未

公司募集配套资金

中小通

的议案》-发行股份

投资 462,407,671 29.5056% 824,033,425 52.5804% 280,747,710 17.9141% 过

数量

者

议案 4.06：《关于整体 996,667,204 47.3870% 823,237,672 39.1412% 283,345,963 13.4718%

未

公司募集配套资金

中小通

的议案》-发行对象

投资 460,605,171 29.3905% 823,237,672 52.5296% 283,345,963 18.0799% 过

及认购方式

者

议案 4.07：《关于整体 999,044,664 47.5000% 823,580,465 39.1575% 280,625,710 13.3425%

未

公司募集配套资金

中小通

的议案》-募集配套

投资 462,982,631 29.5422% 823,580,465 52.5515% 280,625,710 17.9063% 过

资金的用途

者

整体 1,007,782,720 47.9155% 814,811,909 38.7406% 280,656,210 13.3439%

议案 4.08：《关于未

公司募集配套资金中小通

的议案》-锁定期投资 471,720,687 30.0998% 814,811,909 51.9919% 280,656,210 17.9083% 过

者

整体 1,008,024,586 47.9270％ 814,709,709 38.7357％ 280,516,544 13.3373％

议案 4.09：《关于未

公司募集配套资金中小通

的议案》-上市地点投资 471,962,553 30.1152% 814,709,709 51.9854% 280,516,544 17.8993% 过

者

议案 4.10：《关于未

整体 996,936,764 47.3998％ 821,615,296 39.0641％ 284,698,779 13.5361％

公司募集配套资金通

同意反对弃权

结

议案名称类别

果

票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）

的议案》-滚存未分中小过

配利润安排投资 460,874,731 29.4077% 821,615,296 52.4261% 284,698,779 18.1662%

者

议案 4.11：《关于整体 998,986,864 47.4973％ 823,627,465 39.1597％ 280,636,510 13.3430％

未

公司募集配套资金

中小通

的议案》-决议有效

投资 462,924,831 29.5385% 823,627,465 52.5544% 280,636,510 17.9070% 过

期

者

议案 5.01：《关于

整体 1,000,506,825 47.5695％ 621,373,959 29.5435％ 481,370,055 22.8870％

补充调整公司募集未

配套资金方案的议中小通

案》-募集配套资金投资 464,444,792 29.6355% 621,373,959 39.6490% 481,370,055 30.7155% 过

金额者

议案 5.02：《关于整体 998,944,085 47.4952％ 622,479,464 29.5961％ 481,827,290 22.9087％

未

补充调整公司募集

中小通

配套资金方案的议

投资 462,882,052 29.5358% 622,479,464 39.7195% 481,827,290 30.7447% 过

案》-发行股份数量

者

议案 5.03：《关于

整体 999,766,585 47.5343％ 623,013,617 29.6215％ 480,470,637 22.8442％

补充调整公司募集未

配套资金方案的议中小通

案》-发行对象及认投资 463,704,552 29.5883% 623,013,617 39.7536% 480,470,637 30.6581% 过

购方式者

议案 5.04：《关于

整体 999,934,145 47.5423％ 622,775,157 29.6101％ 480,541,537 22.8476％

补充调整公司募集未

配套资金方案的议中小通

案》-募集配套资金投资 463,872,112 29.5990% 622,775,157 39.7384% 480,541,537 30.6626% 过

的用途者

议案 6.00：《关于整体 1,001,487,445 47.6162％ 620,915,141 29.5217％ 480,848,253 22.8621％

未

公司募集配套资金

中小通

构成关联交易的议

投资 465,425,412 29.6981% 620,915,141 39.6197% 480,848,253 30.6822% 过

案》

者

议案 7.00：《关于

整体 1,025,314,946 48.7491％ 621,427,407 29.5460％ 456,508,486 21.7049％

<珠海格力电器股未

份有限公司发行股中小通

份购买资产并募集投资 489,252,913 31.2185% 621,427,407 39.6524% 456,508,486 29.1291% 过

配套资金暨关联交者

同意反对弃权

结

议案名称类别

果

票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）

易报告书（草案）

修订稿>及其摘要

的议案》

议案 8.00：《关于

整体 1,024,306,712 48.7011％ 620,458,441 29.5000％ 458,485,686 21.7989％

本次发行股份购买

未

资产及募集配套资

中小通

金不构成重大资产

投资 488,244,679 31.1542% 620,458,441 39.5905% 458,485,686 29.2553% 过

重组及借壳上市的

者

议案》

议案 11.00：《关

整体 1,001,326,845 47.6085％ 620,804,041 29.5164％ 481,119,953 22.8751％

于与特定对象签署

未

附条件生效的<股

中小通

份认购协议>的议

投资 465,264,812 29.6879% 620,804,041 39.6126% 481,119,953 30.6996% 过

案》

者

议案 12.00：《关

整体 1,001,359,145 47.6101％ 620,774,941 29.5150％ 481,116,753 22.8749％

于与特定对象签署

未

附条件生效的<股

中小通

份认购协议之补充

投资 465,297,112 29.6899% 620,774,941 39.6107% 481,116,753 30.6993% 过

协议>的议案》

者

议案 13.00 ：《关

整体 2,127,017,318 66.3520％ 620,395,547 19.3532％ 458,243,320 14.2948％

于与公司员工持股

未

计划签署附条件生

中小通

效的<股份认购协

投资 494,699,661 31.4427% 620,395,547 39.4318% 458,243,320 29.1255% 过

议之补充协议>的

者

议案》

议案 15.00：《关

整体 1,023,897,946 48.6817％ 621,408,707 29.5452％ 457,944,186 21.7732％

于公司符合实施本未

次发行股份购买资中小通

产并募集配套资金投资 487,835,913 31.1281% 621,408,707 39.6512% 457,944,186 29.2207% 过

有关条件的议案》者

议案 18.00：《关

于本次发行股份购

整体 1,023,813,346 48.6777％ 621,073,207 29.5292％ 458,364,286 21.7931％

买资产并募集配套未

资金暨关联交易履通

行法定程序的完备过

中小

性、合规性及提交 487,751,313 31.1227% 621,073,207 39.6298% 458,364,286 29.2475%

投资

法律文件的有效性

同意反对弃权

结

议案名称类别

果

票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）票数（股）比例（%）

的说明》者

议案 19.00 ：《关

整体 1,023,830,146 48.6785％ 621,461,107 29.5476％ 457,959,586 21.7739％

于提请股东大会授

权公司董事会全权未

办理本次发行股份中小通

购买资产并募集配投资 487,768,113 31.1238% 621,461,107 39.6545% 457,959,586 29.2217% 过

套资金相关事宜的者

议案》

议案 20.00 ：《关

整体 2,128,048,718 66.3842％ 619,615,481 19.3288％ 457,991,986 14.2870％

于修订<珠海格力

未

电器股份有限公司

中小通

员工持股计划（草

投资 495,731,061 31.5082% 619,615,481 39.3822% 457,991,986 29.1096% 过

案）>及其摘要的议

者

案》

整体 2,127,731,092 66.3743％ 619,618,807 19.3289％ 458,306,286 14.2968％

议案 21.00 ：《关

中小

于授权董事会及其未

投资 495,413,435 31.4880% 619,618,807 39.3824% 458,306,286 29.1295%

授权人士全权办理通

者

公司员工持股计划过