股票代码：600226 股票简称：升华拜克 编号：2016-090
债券代码：122254 债券简称：12拜克01
浙江升华拜克生物股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江升华拜克生物股份有限公司第六届董事会第三十一次会议
通知于 2016 年 10 月 18 日以电子邮件和书面方式发出。会议于 2016
年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开，本次会议应参加表决董事 9 人，
实际参加表决董事 9 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
及有关法律、法规的要求。会议审议并以书面表决方式通过了如下议
案：
一、2016年第三季度报告；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《 2016 年 第 三 季 度 报 告 》 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
二、关于制定公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》全文详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
浙江升华拜克生物股份有限公司董事会
2016 年 10 月 31 日
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