证券代码：601001 证券简称：大同煤业 公告编号：临2016－063
大同煤业股份有限公司关于为子公司
金鼎活性炭有限公司续贷提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要提示：
●被担保人：大同煤业金鼎活性炭有限公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：5000 万元、13.5
亿元
●本次担保是否有反担保 ：无
●本公司对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）公司于 2015 年 8 月 27 日召开了第五届董事会第十一次会
议，审议通过了《关于公司为子公司活性炭公司提供担保的议案》，
公司全资子公司金鼎活性炭有限公司（以下简称为“活性炭公司”）
向浦发银行朔州市分行申请流动资金贷款 1 亿元，并签署了相关合
同。实际发生额为 5000 万元。该笔贷款将于近日到期，活性炭公司
拟向该行办理 5000 万元贷款续贷手续，需公司提供担保。为保证金
鼎活性炭公司资金正常运行，公司同意为该项续贷提供担保。
（二）2016 年 10 月 28 日，本公司召开了第五届董事会第二十
二次会议，审议通过了《关于为子公司金鼎活性炭有限公司续贷提供
担保的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：大同煤业金鼎活性炭有限公司
住所：大同市南郊区泉落路南
法定代表人：石兴堂
经营范围：进出口业务：生产销售活性炭；经营本公司自营产品
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营项目）
注册资本：叁亿伍仟肆佰万元整
截至 2015 年 12 月 31 日：资产总额 119,847.15 万元、负债总额
88,504.16 万元、资产净额 31,342.99 万元、净利润-2,187.15 万元；
截至 2016 年 9 月 30 日：资产总额 124,836.07 万元、负债总额
95,146.51 万元、资产净额 29,689.56 万元、净利润-1,653.43 万元。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证；期限：1 年；合计金额：人民币 5000
万元。
公司董事会授权公司经理层办理上述担保事宜，由公司法定代表
人或法定代表人指定的授权人签署有关担保协议。
四、董事会意见
鉴于活性炭公司目前的生产经营状况，针对其市场风险和工艺风
险，销售客户与销售价格有很大不确定性，在投产初期偿还债务能力
较弱，活性炭公司申请流动资金贷款主要是为了生产经营活动正常进
行，同意公司为活性炭公司提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司及其控股子公司对外担保总额为 19.46 亿元，占公司最近一
期经审计净资产的比例为 39.97%；公司对控股子公司提供的担保总
额为 15.2 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 31.21%；公
司无逾期担保。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
2、金鼎活性炭公司营业执照复印件。
特此公告。
大同煤业股份有限公司董事会
二○一六年十月三十一日
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