证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2016-092
福建龙马环卫装备股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第三次会议于 2016 年 10 月 28 日 15:00 在公
司总部会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名（其中现场出席会议的有 6 人，公司独立
董事黄兴孪、唐炎钊、肖伟等 3 人因工作出差以通讯方式参
加会议），部分监事和高级管理人员列席了本次会议 ，会议
由张桂丰先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议
决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《公司 2016 年第三季度报告》。
依据《上市公司信息披露管理办法》、《公开发行证券的
公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告内容与格式特
别规定》（2014 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》
等法律法规和规范性文件的规定，公司编制了 2016 年第三
季度报告全文。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于对控股子公司沈阳龙马华清环境
工程有限公司同比例增资的议案》。
为给控股子公司提供关键性的资金支援，促使其环卫产业服
务业务的发展及快速扩大企业规模，以进一步巩固公司在沈阳地
区环卫产业服务项目的拓展平台，公司拟以自有资金人民币
1,530 万元对控股子公司沈阳龙马华清环境工程有限公司进
行同比例增资，增资后该子公司注册资本由 2,000 万元变更
为 5,000 万元，公司持股比例不变。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
福建龙马环卫装备股份有限公司董事会
2016 年 10 月 31 日
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