股票代码：600764 股票简称：中电广通 编号：临2016-068
中电广通股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
公司于 2016 年 10 月 28 日以现场方式在公司会议室召开了第八
届董事会第九次会议。会议通知于 2016 年 10 月 18 日以电子邮件和
通讯方式送达全体董事。2016 年 10 月 24 日，经公司控股股东中国
船舶重工集团公司提议，增加临时提案，会议补充通知于 10 月 24 日
以电子邮件和通讯方式送达全体董事。本届董事会共有 7 名董事，应
到 7 名，实到 7 名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的董事采取记名投
票方式进行表决，决议如下：
一、审议通过《2016 年第三季度报告全文及正文》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》
由于公司控股股东发生变化，根据公司未来业务发展需要，董事
会同意对公司高级管理人员进行调整如下：李建军先生将不再担任公
司总经理职务及法定代表人，但仍然担任控股子公司中电智能卡有限
责任公司董事长；李奉明先生将不再担任公司副总经理及财务总监职
务；杨建生先生、叶晋川先生将不再担任公司副总经理职务。董事会
对上述高级管理人员长期以来为公司发展所作出的贡献表示衷心的
感谢！
董事会同意聘请张纥先生为公司总经理、法定代表人，汪丽华女
士为公司财务总监，聘期与公司第八届董事会同期。
相关人员简历请参见附件。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于更换公司非独立董事的议案》
由于公司控股股东发生变化，公司现任董事李建军先生、贺少琨
先生、李福江女士、白丽芳女士作为原控股股东中国电子信息产业集
团有限公司提名推荐的董事，向董事会申请辞去董事职位，同时辞去
董事会专门委员会相关职务，在新任董事增补完成之前，将继续履行
董事职责。董事会接受以上人员的辞职申请，并对他们长期以来为公
司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
经公司控股股东中国船舶重工集团公司推荐，并经公司董事会提
名委员会审核，董事会同意提名范国平先生、张纥先生、周利生先生
和孟昭文先生担任公司第八届董事会董事候选人，并同意将该议案提
交公司股东大会审议。
相关人员简历请参见附件。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于增补公司独立董事的议案》
鉴于独立董事顾奋玲女士已于 2016 年 8 月 26 日向公司董事会提
出辞职，现经公司控股股东中国船舶重工集团公司推荐，并经公司董
事会提名委员会以及上海证券交易所任职资格审核通过，董事会同意
提名张友棠先生增补为第八届董事会独立董事候选人，并同意将该议
案提交公司股东大会审议。
相关人员简历请参见附件。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于聘请 2016 年度审计机构的议案》
董事会同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年度财务报告审计机构与内部控制审计机构，费用合计 60 万元。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》
董事会同意公司于 2016 年 11 月 15 日以现场方式在公司会议室
召开 2016 年第三次临时股东大会。股权登记日为 2016 年 11 月 8 日，
参会人员登记日为 2016 年 11 月 11 日。会议以现场投票及网络投票
方式进行表决，网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交
易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
上述股东大会详细内容参见公司公告：临 2016-070《关于召开
2016 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中电广通股份有限公司董事会
2016 年 10 月 31 日
附件：
张纥先生简历
张纥，男，回族，1962 年 11 月出生，中共党员，1984 年 8 月参
加工作，1984 年 7 月毕业于镇江船舶学院电气自动化专业，大学本
科学历，学士学位，高级工程师（研究员级）。曾任北京长城电子装
备有限责任公司常务副总经理、执行董事(法定代表人）、总经理。
现任北京长城电子装备有限责任公司董事长、党委书记。
汪丽华女士简历
汪丽华，女，汉族，1972 年 12 月出生，中共党员，1995 年 7 月
参加工作，1995 年 7 月毕业于哈尔滨船舶工程学院机械设计与制造
专业，大学本科学历，学士学位，2010 年 6 月获中央财经大学会计
专业，研究生学历，硕士学位，高级会计师。曾任北京长城电子装备
有限责任公司副总会计师兼财务处处长、支部书记，现任北京长城电
子装备有限责任公司副总经理。
范国平先生简历
范国平，男，汉族，1962 年 1 月出生，中共党员，1982 年 8 月
参加工作，1982 年 7 月毕业于西北电讯工程学院电子对抗专业，大
学本科学历，学士学位，研究员。曾任第七二三研究所副所长、所长、
党委副书记（主持工作），现任中国船舶重工集团公司电子信息部负
责人。
周利生先生简历
周利生，男，汉族，1965 年 10 月出生，中共党员，1990 年 5 月
参加工作，1990 年 5 月哈尔滨船舶工程学院水声电子工程专业，研
究生学历，硕士学位，研究员。曾任第七一五研究所所副所长，现任
第七一五研究所所长、党委副书记（主持工作）。
孟昭文先生简历
孟昭文，男，汉族，1957 年 8 月出生，中共党员，1980 年 8 月
参加工作，1980 年 7 月毕业于北京大学水声物理专业，大学普通班，
2002 年 12 月获华中科技大学交通运输工程专业硕士学位，研究员。
曾任第七二六研究所副所长，现任第七二六研究所所长、党委副书记。
张友棠先生简历
张友棠，男，汉族，1958 年 9 月出生，中共党员，武汉工业学
院会计学专业本科毕业，武汉大学经济管理硕士，华中科技大学企业
管理博士，曾任武汉理工大学财务处长、总会计师，现任武汉理工大
学会计学教授、博士生导师。
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