同仁堂：独立董事关于控股股东对本公司及下属公司委托贷款展期暨关联交易的独立意见_股票频道

北京同仁堂股份有限公司

独立董事关于控股股东对本公司及下属公司

委托贷款展期暨关联交易的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公

司治理准则》，上海证券交易所《股票上市规则》、本公司《公司章程》与《独立

董事工作制度》等有关规定，我们作为北京同仁堂股份有限公司（以下简称本公

司或公司）的独立董事，对公司第七届董事会第十次会议审议的《关于控股股东

对本公司及下属公司委托贷款展期暨关联交易的议案》进行了审核，现发表独立

意见如下：

公司《关于控股股东对本公司及下属公司委托贷款展期暨关联交易的议案》，

交易过程遵循了公平、合理的原则，该项关联交易符合《公司法》、《证券法》与

《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股

东利益的情况，我们一致同意该项议案。

独立董事：

刘渊王瑛谭红旭王惠珍

二零一六年十月二十八日