证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：临 2016-023
北京同仁堂股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京同仁堂股份有限公司第七届董事会第十次会议，于 2016 年 10 月 18 日
以电子邮件、传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于 10 月 28 日在公司会
议室召开。会议应到董事 11 人，实到 11 人。公司全体监事及高管人员列席了本
次会议。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由
董事长高振坤先生主持，经与会董事审议讨论，以举手表决方式通过了以下事项：
一、公司 2016 年第三季度报告
同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票
二、《关于控股股东对本公司及下属公司委托贷款展期暨关联交易的议案》
该事项属于关联交易，经公司全体独立董事及董事会审计委员会事前审核通
过，董事会会议审议时五名关联董事高振坤先生、丁永玲女士、陆建国先生、顾
海鸥先生和张荣寰先生回避表决，全体非关联董事审核同意，并由独立董事发表
了一致同意的独立意见，认为上述关联交易内容公允，不存在损害公司及股东利
益的情形。
同意 6 票（五名关联董事回避表决） 反对 0 票 弃权 0 票
特此公告。
北京同仁堂股份有限公司
董 事 会
二零一六年十月三十一日
首页
微信公众号
证券之星APP
