证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2016-029
无锡新宏泰电器科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
次会议于 2016 年 10 月 28 日下午 14：00 在公司 401 会议室召开。召开本次董事
会的会议通知已于 2016 年 10 月 17 日以邮件、快递、传真等方式送达各位董事。
公司董事长赵敏海先生主持本次董事会会议，应出席会议董事 9 名，实际出席会
议董事 9 名。会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议的召集、召开
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过了公司 2016 年第三季度报告全文及正文。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2016
年第三季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议并通过了《关于调整公司董事会专门委员会的议案》。
同意调整公司董事会专门委员会成员。本次调整后，董事会各专门委员会成
员如下：
战略委员会：赵敏海（主任）、赵汉新、高岩敏、丁玉强、刘利剑；
薪酬与考核委员会：丁玉强（主任）、高岩敏、周文军；
审计委员会：于团叶（主任）、沈华、丁玉强；
提名委员会：周文军（主任）、赵敏海、于团叶。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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三、审议并通过了《关于制定<无锡新宏泰电器科技股份有限公司信息披露
暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息
披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会
2016 年 10 月 28 日
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