中电广通股份有限公司
独立董事对第八届董事会第九次会议相关事项
的独立意见
根据 中国证监会 《关于 上 市公司建 立独 立 董事制度 、
和 《公司章程 》等有关规定 ,我 们作为 中电广通股份有 限公司 (以 下
“ ”
简称 公司 )的 独 立 董事 ,对 公司第八届董事会第九次会议审议 的
相关事项发表如下独立意 见 :
一 、关于调整公司高级管理人员的议案
高级管 理 人员候选人张纥先生、汪丽华女 士 具各与其行使职权相
应 的任职条件和工作 经验 ,任 职资格不存在 《公司法》第 一 百四十七
条规定不得担任高级 管 理 人员的情形 ,不 存在被 中国证监会确定为市
场禁入者且禁入 尚未解除的情况 ,亦 未受到 中国证监 会和 上 海 证券交
易所 的任何惩罚和惩戒 。上 述高级管理人员提名和表决程序符合 《公
司法》等有关法律法 规及 《公司章程》的规定 。
同意将该议案提交公司股东大会进行审议 。
二 、关于更换公司非独 立 董事 的议案
被提名 的非独 立 董事候选人范国平 先 生 、张纥先生 、周利生先生
和孟昭文先生 具备履行董事职责的任职 条件及 工作 经验 ,任 职资格不
存在 《公司法 》、《证 券法》以及上海证券交易所禁止 的情形 ,公 司非
独 立 董事候选人 的提名和表决程序符合 《公司法》等有关法律法规及
《公司章程 》 的规定 。
同意将该议案提 交公司股东大会进行审议 。
三 、关于增补公司独 立 董事 的议案
被提名独 立 董事候选人张 友棠先 生 具备履行独 立 董事职责 的任
职条件及 工 作 经验 ,任 职资格 已经上海 证 券交易所审核通 过 ,且 不存
在 《 、《证 券法 》以及 上海证券交易所禁 止 的情形 ,公 司独 立
董事候选人 的提名和表决程序 符合 《公司法》等有关法律法规及 《公
司章程 》 的规定 。
同意将该议案提 交公司股东大会进行审议 。
四、关于聘请 2016年 度审计机构 的议案
公司 《关于聘请 ⒛ 16年 度审计机构 》的议案 已经过 我们 的事前
认可 ,同 意提交公司第八届董事会第九次会议审议 。
立 信会计师事务所 (特 殊普通合伙 )具 各 证券 、期货相关 业 务资
格 ,具 有为 上 市公司提供 审计服务 的经验与能力 ,能 够满足公司 ⒛ 16
年度财务报告及 内控 审计 工作要求 ,能 够独 立 对公司财务状况进行审
计 ;本 次聘请会计师事务所 的程序符合法律法规及 《公司章程》的规
定 ,不 存在损害公司及 中小股东利益的情形 。
同意将该议案提 交公司股东大会进行审议 。
(以 下无 正 文 ,为 独 立 董 事 签 字 页 )
(本 页无 正 文 ,为 独 立 董事对第八届董事会第九次会议相关
事项的独 立 意见签字页 )
顾奋玲
徐 正伟
赵维健
2016垄 F10丿 目 28日
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