证券代码:601001 证券简称:大同煤业 公告编号:临2016-062
大同煤业股份有限公司第五届董事会
第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大同煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 10 月
13 日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了召开第
五届董事会第二十二次会议的通知。会议于 2016 年 10 月 28 日在公
司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事 15 人,
实际出席董事 15 人;以通讯表决方式出席会议的人数为 7 人。会议
由公司董事长张有喜先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2016 年第三季度报告的议案》
该议案 15 票同意,0 票反对,0 票弃权
议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn
2、审议通过了《关于为子公司金鼎活性炭有限公司续贷提供担
保的议案》
该议案 15 票同意,0 票反对,0 票弃权
具体内容见公司临 2016-063 号《大同煤业股份有限公司关于为
子公司金鼎活性炭有限公司续贷提供担保的公告》。
3、审议通过了《关于向银行申请贷款的议案》
该议案 15 票同意,0 票反对,0 票弃权
根据公司生产经营和业务发展需要,为保证公司资金流的稳定,
公司拟向交通银行大同分行办理 3 亿元贷款续贷手续,用于补充公司
流动资金不足。贷款利率:基准利率上浮 10%,贷款期限:2 年。公
司董事会授权公司总会计师办理上述借款相关事宜和签订相关合同。
4、审议通过了《关于为子公司金宇高岭土有限公司续贷提供担
保的议案》
该议案 15 票同意,0 票反对,0 票弃权
具体内容见公司临 2016-064 号《大同煤业股份有限公司关于为
子公司金宇高岭土有限公司续贷提供担保的公告》。
上述第 2 项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
大同煤业股份有限公司董事会
二○一六年十月三十一日